湖南金健米业股份有限公司2009年年度报告

湖南金健米业股份有限公司2009年年度报告    

一、重要提示      
(一)  本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    
(二)  如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名：      
      未出席董事姓名          未出席董事职务        未出席董事的说明            被委托人姓名    
              肖汉族                          董事                              出公差                            谢文    
              张美霞                      独立董事                        出公差                              陈收    
(三)  天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。    
(四)  公司负责人肖立成、主管会计工作负责人雷新明及会计机构负责人（会计主管人员）马先明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。    
(五)  是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？    
否。    
(六)  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？    
否。    
二、公司基本情况      
(一)  公司信息    
  公司的法定中文名称                                        湖南金健米业股份有限公司    
  公司的法定中文名称缩写                                金健米业    
  公司的法定英文名称                                        HUNAN  JINJIAN  CEREALS  INDUSTRY  CO.,LTD.    
  公司法定代表人                                                肖立成    
(二)  联系人和联系方式    
                                            董事会秘书                                              证券事务代表    
  姓名            谢文                                                          王俊杰    
                      湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业  湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业  
  联系地址    
                      总部                                                          总部    
  电话            （0736）2588288                                    （0736）2588216    
  传真            （0736）2588220                                    （0736）2588220    
  电子信箱    dm_600127@163.com                                    
(三)  基本情况简介    
  注册地址                                                            湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部    
  注册地址的邮政编码                                        415001    
  办公地址                                                            湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部    
  办公地址的邮政编码                                        415001    
  公司国际互联网网址                                        http://www.600127.cn    
  电子信箱                                                              dm_600127@163.com    
(四)  信息披露及备置地点    
  公司选定的信息披露报纸名称                        《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》  
  登载年度报告的中国证监会指定网站的网址    http://www.sse.com.cn    
  公司年度报告备置地点                                    公司董事会秘书处    
(五)  公司股票简况    
湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
                                                                  公司股票简况    
        股票种类          股票上市交易所        股票简称                股票代码        变更前股票简称    
  A  股                      上海证券交易所    金健米业              600127                        
(六)  其他有关资料    
  公司首次注册登记日期                                      1998年  4月27  日    
  公司首次注册登记地点                                      湖南省工商行政管理局    
                                企业法人营业执照注册号    4300001000021    
  首次变更              税务登记号码                        湘字  430702216013630    
                                组织机构代码                        18381101-6    
  公司聘请的会计师事务所名称                          天健会计师事务所有限公司    
                                                                                中国浙江杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10  
  公司聘请的会计师事务所办公地址    
                                                                              层    
三、会计数据和业务数据摘要      
(一)  主要会计数据                                                                                                单位：元      币种：人民币    
                                          项目                                                                    金    额    
  营业利润                                                                                                                -3,571,415.47    
  利润总额                                                                                                                13,595,635.28    
  归属于上市公司股东的净利润                                                                              3,803,445.85  
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                                    -9,913,110.67  
  经营活动产生的现金流量净额                                                                            11,192,684.47  
(二)  非经常性损益项目和金额                                                                            单位：元      币种：人民币    
                                                非经常性损益项目                                                      金    额    
  非流动资产处置损益                                                                                                -105,991.92  
  计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量  
                                                                                                                                  15,097,700.00  
  享受的政府补助除外）    
  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易  
  性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负  46,672.86  
  债和可供出售金融资产取得的投资收益    
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                            -635,657.33  
  所得税影响额                                                                                                            -318,269.83  
  少数股东权益影响额（税后）                                                                                -367,897.26  
                                                          合计                                                                13,716,556.52  
(三)  报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标                                          单位：元      币种：人民币    
                                                                                                            本期比上年同期  
                主要会计数据                    2009年              2008年                                        2007年    
                                                                                                                增减(%)    
营业收入                                        1,227,863,907.28  1,200,608,709.03  2.27    1,019,589,572.03  
利润总额                                            13,595,635.28  -195,349,503.12  不适用          -93,761.49  
归属于上市公司股东的净利润            3,803,445.85  -198,218,239.26  不适用    5,055,096.74  
归属于上市公司股东的扣除非经常性  
                                                            -9,913,110.67  -212,181,973.19  不适用    -29,259,857.41  
损益的净利润          
经营活动产生的现金流量净额        11,192,684.47    69,120,940.47    -83.81        -6,727,349.18  
                                                                                                            本期末比上年同  
                                                          2009年末            2008年末                                  2007年末    
                                                                                                              期末增减(%)    
总资产                                            1,585,564,536.74    1,481,101,501.93    7.05  1,639,067,401.73  
所有者权益（或股东权益）          548,905,750.78    545,063,396.81        0.70  743,281,636.07  
    湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
                          主要财务指标                      2009年      2008年    本期比上年同期增减(%)    2007年    
  基本每股收益（元／股）                                0.007    -0.364                        不适用      0.009    
  稀释每股收益（元／股）                                0.007      -0.364                      不适用      0.009    
  扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）    -0.018    -0.390          不适用    -0.054    
  加权平均净资产收益率（%）                          0.70      -30.77        增加31.47个百分点    0.67  
  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）  -1.81  -32.94  增加31.13个百分点    -3.86  
  每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）    0.02  0.13                          -84.62        -0.01  
                                                                                                        本期末比上年同期末增减  
                                                                      2009年末  2008年末                                    2007年末  
                                                                                                                      (%)    
  归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）    1.01    1.00                            1.00        1.37  
    四、股本变动及股东情况      
    (一)  股本变动情况    
    1、股份变动情况表                                                                                                                              单位：股    
                                本次变动前                          本次变动增减（＋，－）                本次变动后    
                                              比例                        公积金转                                                        比例  
                                数量              发行新股  送股                  其他            小计          数量    
                                              (%)                              股                                                                (%)    
一、有限售条件股份                                                                                                
1、国家持股                                                                                                              
2、国有法人持股    112,256,550  20.62                          -112,256,550  -112,256,550    0    0  
3、其他内资持股                                                                                                      
其中：  境内非国有法  
人持股                                                                                                                        
            境内自然人持  
股                                                                                                                                
  ４、外资持股                                                                                                          
其中：  境外法人持股                                                                                              
            境外自然人持  
股                                                                                                                                
二、无限售条件流通  
股份                                                                                                                            
1、人民币普通股    432,203,067  79.38                            112,256,550  112,256,550    544,459,617  100  
2、境内上市的外资股                                                                                              
3、境外上市的外资股                                                                                              
4、其他                                                                                                                      
三、股份总数    544,459,617  100                                                  0                0    544,459,617  100  
    2、限售股份变动情况                                                                                                                            单位：股    
                                                                本年解除限  本年增加限  年末限  
              股东名称            年初限售股数                                                    限售原因    解除限售日期    
                                                                  售股数        售股数    售股数中国农业银行股份有限公司常  
                                            112,256,550    112,256,550                    0  股改承诺    2009年11月24日德市分行    
                合计                    112,256,550    112,256,550                    0        /                    /    
    (二)  证券发行与上市情况    
    1、前三年历次证券发行情况    
    截止本报告末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。    
    2、公司股份总数及结构的变动情况    
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。    
    3、现存的内部职工股情况    
    本报告期末公司无内部职工股。    
  湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
    (三)  股东和实际控制人情况    
    1、股东数量和持股情况                                                                                                              单位：股    
报告期末股东总数                                                                                                              136,416户  
                                                                前十名股东持股情况    
                                                                  持股  
                                                                                                  报告期内增  持有有限售条  质押或冻结  
                股东名称                  股东性质  比例    持股总数    
                                                                                                        减            件股份数量    的股份数量  
                                                                    (%)    
中国农业银行常德市分行      国有法人  20.62  112,256,550  -9,328,525                      无    
中国工商银行－广发稳健增长证券  
                                                    未知        0.90    4,900,000  4,900,000                          未知    
投资基金    
中国工商银行股份有限公司－广发  
                                                    未知        0.36    1,949,641  1,949,641                          未知    
中证500指数证券投资基金(LOF)    
周萍萍                                        未知        0.33    1,817,579  1,817,579                          未知    
江门市汇融贸易有限公司        未知        0.30    1,660,000  1,660,000                          未知    
蔡晓东                                        未知        0.29    1,580,000  1,580,000                          未知    
汪依燕                                        未知        0.22    1,196,700  1,196,700                          未知    
山东五征车辆制造有限公司职工持  
                                                    未知        0.22    1,181,200  1,181,200                          未知    
股会    
史菊英                                        未知        0.21    1,160,571  1,160,571                          未知    
钱条员                                        未知        0.20    1,094,800  1,094,800                          未知    
                                                          前十名无限售条件股东持股情况      
                            股东名称                                      持有无限售条件股份的数量        股份种类    
中国农业银行常德市分行                                                112,256,550                      人民币普通股    
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金                  4,900,000                        人民币普通股    
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证  
                                                                                              1,949,641                        人民币普通股    
券投资基金(LOF)    
周萍萍                                                                                1,817,579                          人民币普通股    
江门市汇融贸易有限公司                                                1,660,000                          人民币普通股    
蔡晓东                                                                                  1,580,000                        人民币普通股    
汪依燕                                                                                1,196,700                          人民币普通股    
山东五征车辆制造有限公司职工持股会                          1,181,200                        人民币普通股    
史菊英                                                                                1,160,571                          人民币普通股    
钱条员                                                                                1,094,800                          人民币普通股    
                                                                      1、公司第2至  10位股东为无限售条件股东，公司未知其之间是否  
                                                                      存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》  
上述股东关联关系或一致行动的说明      规定的一致行动人；2、公司第一大股东中国农业银行股份有限公司  
                                                                      常德市分行与其他前10名股东之间不存在关联关系，不属于《上市  
                                                                      公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。      
  2、控股股东及实际控制人情况    
    (1)  控股股东及实际控制人具体情况介绍    
  本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。    
    (2)  控股股东情况    
      ○  法人                                                                                                            单位：元      币种：人民币    
    名称                                      中国农业银行股份有限公司常德市分行    
    单位负责人或法定代表人    胡云水    
    成立日期                              1994年  7月16  日    
    注册资本                                                                                                                          30,000  
    主要经营业务或管理活动    经营国家银行业监督管理机构依照法律法规和其他规定批准的业务。  
    湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
    (3)  实际控制人情况    
        ○  法人                                                                                                              单位：亿元    币种：人民币    
    名称                                    中国农业银行股份有限公司    
    单位负责人或法定代表人    项俊波    
    成立日期                            2009年  1月15  日    
    注册资本                                                                                                                            2,600  
                                                吸收人民币存款、发放短期、中期、长期贷款；办理结算，办理票据贴现；发行金  
                                                融债券，代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借，提  
    主要经营业务或管理活动    
                                                供信用服务及担保，代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱，外汇存款；外汇  
                                                贷款；外汇汇款，外地兑换，国际结算等。    
    (4)  控股股东及实际控制人变更情况    
          本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。    
          公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：    
                                                中国农业银行股份有限公司  
                                                    国有独资  
                                                  中国农业银行湖南省分行  
                                                                                        国有独资  
                                                  中国农业银行常德市分行  
                                            20  62%  
                                                ·  
                                                湖南金健米业股份有限公司  
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东    
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。    
    五、董事、监事和高级管理人员      
    (一)  董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况                                                                  单位：股    
                                                                                                                                                    是否在  
                                                                                                                                        报告期  
                                                                                                                                                    股东单  
                                                                                                                                        内从公  
                                                                                                                                  变              位或其  
                                                                                                                                        司领取  
                                                                                                            年初    年末    动            他关联  
  姓名        职务      性别    年龄    任期起始日期    任期终止日期                            的报酬  
                                                                                                          持股数  持股数    原        单位领  
                                                                                                                                        总额（万  
                                                                                                                                  因                取报  
                                                                                                                                        元）  （税  
                                                                                                                                                    酬、津  
                                                                                                                                          前）    
                                                                                                                                                        贴    
              董事长、党  
肖立成                    男      57      2009年12  月30日  2012年12月31日                          7.79    是    
              委书记    
              副董事长、  
肖汉族      总裁、党委  男    44      2009年12  月30日  2012年12月31日                  39.48    否    
              副书记    
              董事、财务  
雷新明                    男      46      2009年12  月30日  2012年12月31日                        11.95    否    
              总监    
              董事、董事  
谢    文                    男      42      2009年12  月30日  2012年12月31日                          27.2    否    
              会秘书    
陈    收      独立董事    男    54      2009年12  月30日  2012年12月31日                      6.32    否    
张美霞      独立董事    女    63      2009年12  月30日  2012年12月31日                      6.32    否    
余少君      监事会主席    男    53      2009年12  月30日  2012年12月31日                  3.68    是    
              监事、党委  
              副书记、纪  
肖    瑛                    女      52      2009年12  月30日  2012年12月31日                        24.06    否    
              委书记、工  
              会主席    
刘学清      职工监事    男    44      2009年12  月30日  2012年12月31日                      9.08    否    
卢其松      副总裁    男    42      2009年12  月30日  2012年12月31日                        24.07    否    
吴远海      副总裁    男    56      2009年12  月30日  2012年12月31日  44,037  44,037        24.07  否    
    湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
              副总裁、总  
王建龙                      男    45      2009年12  月30日  2012年12月31日                          23.7      否    
              农艺师    
李子清      总裁助理    男    43      2009年12  月30日  2012年12月31日                      10.28    否    
          董事、监事、高级管理人员最近  5年的主要工作经历：    
          肖立成：中国农业银行株洲市分行副行长、党组成员、党委委员。2006年7  月至今任湖南金健米  
    业股份有限公司董事长、党委书记。    
          肖汉族：2003年  1  月至2006  年5  月任湖南金健米业股份有限公司董事兼药业事业部总经理，2006  
    年  5  月至今任湖南金健米业股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记兼湖南金健药业有限责任公司  
    董事长。    
          雷新明：2002  年2  月至2006  年5  月任中国农业银行常德市分行业务拓展部副总经理，2006年  5  
    月至今任湖南金健米业股份有限公司董事、财务总监。    
          谢文：2002年至  2006  年5  月历任湖南金健米业股份有限公司董事会秘书处副总经理、总经理，  
    2006年  5  月至  2008  年2月任湖南金健米业股份有限公司董事、董事会秘书兼综合管理中心主任，2008  
    年  2  月至2009  年12月  31日任董事、董事会秘书兼任投资管理中心主任。    
          陈收：1977年参加工作，现任湖南大学教授、副校长。曾任湖南大学经济管理工程系助教、讲师；  
    湖南大学国际商学院副教授、副校长、教授、党总支书记、院长；现任湖南大学教授、副校长。    
          张美霞：1968  年参加工作，曾任湖南省物资局干事；湖南省五七总校政工干事；湖南省郴州地区  
    财政局干事、副科长；湖南省财政厅农业处科长、副处长；湖南省信托投资公司副总经理、总经理；  
    湖南省财政厅助理巡视员（副厅级）；湖南省财政厅党组成员、总会计师；现已退休。    
          余少君：2003  年至2006年任农业银行湖南省分行副处长，2006年  7  月至2008年  2  月任湖南金健  
    米业股份有限公司专职监事，2008年  2  月至今任湖南金健米业股份有限公司监事会主席。    
          肖瑛：2003年  1  月至2004  年2  月任湖南金健米业股份有限公司监事会主席，2004  年2  月至2006  
    年  6  月历任湖南金健米业股份有限公司董事、副董事长、执行总裁、城建事业部总经理，2006  年6  月  
    至  2007  年1月任湖南金恒房地产有限公司董事长、总经理，2007年  1  月至  2008  年2月任湖南金健米  
    业股份有限公司党委副书记、纪委书记，2008年  2  月至今任湖南金健米业股份有限公司监事、党委副  
    书记、工会主席、纪委书记兼人力资源管理中心主任。    
          刘学清：2002  年至今历任湖南金健米业股份有限公司审计管理本部高级经理、米制品事业部财务  
    部长、面制品公司财务负责人，财务总监。2006  年7  月当选职工监事。    
          卢其松：2004  年6  月至2006  年6  月任湖南金健米业股份有限公司董事。2002  年9  月至  2007  年  1  
    月历任湖南金健米业股份有限公司企业管理部职员、粮油食品事业部生产技术部长、常务副总经理、  
    粮食事业部总经理，2007  年1  月至今任湖南金健米业股份有限公司副总裁兼营销公司董事长。    
          吴远海：2003  年1  月至2006  年6  月任湖南金健米业股份有限公司董事、副董事长。2003  年1  月  
    至  2006  年1月任湖南金健米业股份有限公司米制品事业部总经理，2006  年1  月至2007  年1  月任湖南  
    金健植物油有限责任公司董事长、总经理，2007年  1  月至今任湖南金健米业股份有限公司副总裁，2010  
    年  1  月起兼任湖南金健植物油有限责任公司董事长。    
          王建龙：2002  年至2007年  1  月任湖南金健种业有限责任公司董事长总经理，2007年  1  月至2008  
    年  2  月任湖南金健米业股份有限公司总农艺师兼技术中心主任、湖南金健种业有限责任公司董事长、  
    总经理，2008  年2  月至今任湖南金健米业股份有限公司副总裁、总农艺师、金健种业董事长、总经理。。    
          李子清：1999  年4  月进入湖南金健米业股份有限公司工作，先后任湖南金健米业股份有限公司企  
    业管理部经理，湖南金健米业股份有限公司办公室主任，湖南金健米业股份有限公司食品事业部常务  
    副总经理、总经理、党总支书记，湖南金健面制品有限责任公司董事长、总经理，湖南金健米业股份  
    有限公司总裁助理，兼任湖南金健面制品有限责任公司董事长、湖南金健高科技食品有限责任公司董  
    事长。    
    (二)  在股东单位任职情况    
    截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。    
    在其他单位任职情况    
      姓  名        其他单位名称      担任的职务    任期起始日期    任期终止日期    是否领取报酬津贴  
                  湖南金健药业有限责任  
      肖汉族                                      董事长      2002年12月31日  2012年12  月31日      否    
                  公司    
      雷新明    
                  深圳开泰实业投资有限  董事长    2007年3  月21  日                                  否    
湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
                公司    
                武大创新投资有限公司    监事会主席    2007年3  月21  日                          否    
                湖南阳光乳业股份有限  
                                                        董事        2009年1  月22  日    2012年12  月31日    否    
                公司    
  谢    文    常德市紫菱房地产开发  
                                                        董事        2008年3月                                                  否    
                有限公司    
                华悦大酒店                    董事        2009年2  月21  日                                      否    
                长沙粉食家餐饮管理咨  
  余少君                                          监事        2007年3  月21  日                                      否    
                询有限公司    
                湖南阳光乳业股份有限  
  肖    瑛                                          董事        2009年1  月22  日    2012年12  月31日    否    
                公司    
                湖南金健面制品有限责  
  刘学清                                        财务总监    2009年1  月22  日    2012年12  月31日    否    
                任公司    
                湖南金健米业营销有限  
  卢其松                                          董事长    2009年1  月22  日    2012年12  月31日    否    
                公司    
                湖南金健植物油有限责  
                                                        董事长    2009年9  月24  日    2012年12  月31日    否    
                任公司    
  吴远海    
                湖南金健种业有限责任  
                                                        董事        2007年3  月21  日    2012年12  月31日    否    
                公司    
                湖南金健种业有限责任  
  王建龙                                          董事长    2002年12月21日  2012年12  月31日        否    
                公司    
                湖南金健面制品有限责  
                                                        董事长    2007年3  月21  日    2012年12  月31日    否    
                任公司    
                湖南金健高科食品有限  
                                                      执行董事    2007年3  月21  日    2012年12  月31日    否    
                责任公司    
  李子清    
                湖南金健米业营销有限  
                                                        董事        2009年1  月22  日    2012年12  月31日    否    
                公司    
                湖南乐米乐家庭营销股  
                                                        董事        2009年1  月22  日    2009年12  月31日    否    
                份有限公司    
(三)  董事、监事、高级管理人员报酬情况    
                                            根据2007年  4  月20日2006  年年度股东大会审议通过的《高层管理人员薪酬方案》，  
  董事、监事、高级管理人员报  报酬实行年薪制，由公司薪酬考核委员会负责考核，基本薪酬根据其所任职务按月  
  酬的决策程序                  考核发放，奖励薪酬本着先审计后兑现原则，根据经营目标和工作目标指标完成情  
                                            况年终考核兑现。    
  董事、监事、高级管理人员报  
                                              《高层管理人员薪酬方案》    
  酬确定依据    
(四)  公司董事、监事、高级管理人员变动情况    
                姓名                          担任的职务                    变动情形                        变动原因    
              李子清                          总裁助理                          聘任                            工作需要    
(五)  公司员工情况    
  在职员工总数                                                                                                                          2,667  
  公司需承担费用的离退休职工人数                                                                                            0  
                                                                        专业构成    
                              专业构成类别                                                      专业构成人数    
  管理人员                                                                                                                                    458  
  财务人员                                                                                                                                      93  
  营销人员                                                                                                                                    228  
  技术人员                                                                                                                                      78  
  生产工人                                                                                                                                  1,572  
  其他人员                                                                                                                                    238  
                                                                        教育程度    
                              教育程度类别                                                      数量（人）    
  硕士研究生及以上                                                                                                                      14  
  大学                                                                                                                                            250  
  大专                                                                                                                                            627  
湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
六、公司治理结构      
(一)  公司治理的情况    
        公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断加强制度建设，完善公司的法人治理结构，提高公司规范运作水平，加强信息披露工作，提高公司信息披露质量。    
☆        报告期内，公司按照法律法规和中国证监会和上海证券交易所的要求，进一步完善公司治理、加强内部控制制度建设。修订了《湖南金健米业股份有限公司章程》和《独立董事工作条例》，制定了  
  《证券市场投资管理制度》、《交割仓库管理制度》、《期货套期保值管理制度》等制度，并严格规范股东大会议事程序和议事规则，坚持贯彻实施《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露工作条例》等一系列公司治理方面的规章制度，公司从体制、制度和程序上保证决策科学化、民主化，提高决策水平和效率，防止决策失误，规避市场风险，保障投资者利益。公司法人治理结构的实际情况已基本符合《上市公司治理准则》的要求。    
        1、规范股东大会运作，充分保障股东合法权益的实现：公司全年共召开了  5次股东大会，在公司章程中详细规定股东大会的召开和表决程序、股东大会对董事会的授权原则，实行网络投票制度。在股东大会上倡导、实施累积投票制度、公开征集投票权制度及关联交易回避制度，并聘请律师进行现场见证，出具《法律意见书》，从制度和程序上保障公司股东，特别是中小股东的合法权益。公司制订了《股东大会议事规则》，落实股东大会及股东的各项权利，严格划分股东大会与董事会的职责范围，充分发挥股东大会权力机构的作用。    
        2、完善董事会结构，强化董事的诚信与勤勉义务：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事，公司董事为  6  人，其中独立董事两名，且有一名为会计专业人士，独立董事占全体董事的三分之一，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会严格按照修订后《董事会议事规则》规定的相关程序运作，充分发挥各专门委员会和独立董事的作用，进一步完善了《独立董事工作条例》从而使董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速、谨慎的决策，并特别注意在决策中维护中小股东的合法权益。公司全年共召开了  33次董事会会议，董事均以高度负责的态度出席了董事会，并对所议事项表达了明确意见，在落实股东大会决议、决定公司重大问题、完善公司治理等方面忠实、诚信、勤勉的履行职责。    
        3、强化监事会运作，发挥监事会的监督作用：公司监事会由  3  名监事组成，其中职工监事一人，人员构成符合法律、法规要求。公司监事会本着向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责合法合规性负责的态度开展工作。监事能够按照《监事会议事规则》认真履行自己的职责，在报告期内认真分析讨论《湖南金健米业股份有限公司监事会工作制度》和《湖南金健米业股份有限公司委派监事管理办法》，强化了监事会的监督职能，在具体工作中以公司财务监督为核心。监事会全年共召开  6  次会议，列席了公司董事会的各次会议，为维护股东和公司的合法权益充分履行了监事会职责。    
        4、保障相关利益者的利益：公司始终以诚信作为经营企业的基本原则，并以多赢为目标，充分尊重和维护银行以及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等其他利益相关者的合法权益，及时向债权人提供必要的公司信息，关注所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任。    
        5、加强信息披露，增加公司透明度：公司遵守《上市公司信息披露管理办法》，严格按照法律、法规、公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息；执行《湖南金健米业股份有限公司投资者关系管理制度》，强化了投资者关系管理意识和保证投资者知情权的责任意识，及时、热情地解答投资者和社会各界对公司的各种方式的咨询，确保所有股东能够充分行使自己的权利。    
        6、2009  年7  月  13日至  23  日，中国证监监督管理委员会湖南监管局对我公司进行了现场检查，并下发了《关于责成湖南金健米业股份有限公司限期整改的通知》（湘证监公司字〔2009〕32  号）。公司管理层接到《限期整改通知书》后，立即组织董事、监事、高级管理人员认真学习文件内容，对存在的问题逐项梳理并及时整改，根据《限期整改通知书》中提出的整改要求，依据相关法律、法规的规定和要求，2009  年9  月29  日，公司四届董事会第八十六次会议审议通过了《湖南金健米业股份有限公司关于监管部门现场检查中发现有关问题的整改报告》，并上报湖南省证监局、上海证券交易所。    
        公司通过深入的推进公司治理专项活动，进一步增强了规范运作意识，完善了内部控制制度，提    
高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识和风险控制意识，不断改进和完善公司治理水平，    
确保公司健康稳定发展。    
湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
                                                            年内完成整改的治理问题    
  编号                                                                  问题说明    
      1      账龄分类不准确导致2008年多提坏账准备86万元拟按照会计准则进行调整。    
              因2006年未及时将到期的“持有至到期投资”转入“其他应收款”导致2007年少计坏账准备308.32万元、  
    2    
              2008年少计坏账准备92.5万元拟按照会计准则进行调整。    
              华悦酒店股权投资因按成本法核算而未按权益法核算，公司由此多计2008年亏损781.98万元，少计2007  
      3    
              年投资损失230.15万元拟按照会计准则进行账务调整。    
              2008年湖南金恒房产有限责任公司根据税务师事务所土地增值税清算报告，调减金色晓岛西区多提的增值  
    4        税2,231,755.98万元，其中属于2007年多提  792,059.54万元、2006年多提902,443.69  元、2005  年多提  
              518,196.98元，按会计准则进行账务调整。    
              将公司在2008  年列支2007年、2008年2个年度审计费和常德精米厂在2008年列支2007年、2008年  2个  
      5    
              年度的绩效工资的事宜按会计准则进行账务调整，分别记入2007年和  2008年。    
                                                              年内未完成整改的问题    
                                                                  未及时完成整改的  
                问题说明              整改责任人                                目前整改进展    承诺完成整改的时间    
                                                                          原因    
  与常德市政府《穿紫河综合治                                        已收回应收账款  
                                              肖    瑛                                                                    
  理协议书》应收账款2683万元                                        2000万元。    
                                                                为控制风险，公司没                      力争近几年内收回三明  
  收回三明置业有限责任公司所          将金海大酒店房产                          置业有限责任公司所欠  
  欠我公司金海酒店资产转让款  肖汉族    过户给三明置业，并              我公司金海酒店资产转  
  2400万元及相应的利息                      以该资产用于公司                          让款2400万元及相应  
                                                                贷款抵押。                                      的利息。    
                                                                                              公司已及时向大股  
                                                                                              东农业银行行文汇  
  大股东处置股权的承诺未履行                                                                        
                                                                                              报，协助开展重组  
                                                                                              工作。    
(二)  董事履行职责情况    
1、董事参加董事会的出席情况    
                                                                                                                                        是否连续两  
                                        本年应参加  亲自出席次  以通讯方式  
  董事姓名      是否独立董事                                                  委托出席次数  缺席次数    次未亲自参  
                                        董事会次数      数          参加次数    
                                                                                                                                            加会议    
  肖立成            否                33                33                28                0                  0              否    
  肖汉族            否                33                33                28                0                  0              否    
  雷新明            否                33                33              28                  0                0                否    
  谢    文            否                33                33              28                  0                0                否    
  陈    收            是                33                32              28                  1                  0              否    
  张美霞            是                33                33              28                  0                0                否    
  年内召开董事会会议次数                                                                                                      33  
  其中：现场会议次数                                                                                                                5  
  通讯方式召开会议次数                                                                                                          28  
  现场结合通讯方式召开会议次数                                                                                            0  
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况    
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。    
3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况    
        公司严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，建立了《湖南金健米业股份有限公司独立董事工作条例》和《湖南金健米业股份有限公司独立董事年报工作规程》。《独立董事工作条例》对独立董事职责义务及任职条件进行了规定，主要包括独立董事的任职条件、独立性；提名、选举和更换独立董事的程序；除应当具备《公司法》和其他法律法规赋予独立董事的职权外，赋予特别职权，对公司重大事项发表独立意见，公司为独立董事有效行使职权提供的必要条件。《独立董事年报编制工作规程》对独立董事在公司年报编制、湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
审核过程的职责做了明确规定。    
        报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和独立董事工作条例的规定履行自己的职责，积极参加公司董事会、股东会，参与公司重大事项的决策，对公司关联交易、对外担保、聘任或解聘等事项进行了认真审核并发表独立意见。在公司年报编制过程中，独立董事保持与年审会计师的沟通，及时了解各阶段审计进程，充分发挥了审查、监督作用，履行其责任和义务，勤勉尽责地开展工作。    
(三)  公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况    
                                      是否独立完  
                                                                                                  情况说明    
                                            整    
                                                        公司拥有独立的采购供应系统、销售系统，有独立的生产经营场所，公司  
    业务方面独立完整情况    是    
                                                        具有独立、完整的业务和自主经营能力。    
                                                        公司在劳动、人事及工资管理等方面均独立于控股股东。公司董事会、监  
    人员方面独立完整情况    是    事会成员及公司高级管理人员、财务负责人、财务人员、生产技术人员、  
                                                        销售人员均属专职，未互相兼职。    
                                                        公司独立拥有生产系统、辅助生产系统、配套设施、房屋建筑等固定资产，  
    资产方面独立完整情况    是    资产产权关系清晰、明确；公司独立拥有专利、商标、非专利技术等无形  
                                                        资产。无大股东及其关联方占用问题。    
                                                        公司自主设立了独立的决策监督和生产经营管理机构，各套机构根据公司  
    机构方面独立完整情况    是    
                                                        的章程和制度开展工作。    
                                                        公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立独立的会计核算体系，制定  
                                                        独立的公司财务管理规定、分（子）公司的财务管理规定及内部审计制度；  
    财务方面独立完整情况    是    
                                                        公司拥有独立的银行账户，公司办理了独立的国家和地方税务登记，依法  
                                                        独立纳税。    
(四)  公司内部控制制度的建立健全情况    
                                                公司建立并完善了公司法人治理结构，内控制度体系涵盖了公司生产经营控制、  
                                              财务管理控制、信息披露控制、内部监督控制等方面，并得到有效执行，合理保  
  内部控制建设的总体方案    证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营  
                                                效率和效果，保证公司实现可持续发展，治理结构，从而有效地维护了投资者的  
                                              利益。    
                                              ①在法人治理方面：公司制定和实施了公司章程、股东大会议事规则、董事会议  
                                              事规则、监事会议事规则、总裁工作条例、四个专业委员会的实施细则、独立董  
                                              事工作条例、募集资金管理办法、投资者关系管理制度、年报编制独立董事工作  
                                              规程、审计委员会年报工作规程等。②在经营管理、财务管理及风险控制方面：  
                                                为规范经营管理、财务管理，公司制定了经营管理权限及管理程序表、公司委派  
  内部控制制度建立健全的工作  财务负责人管理办法、资金管理制度、财务管理制度、预算管理制度、会计核算  
  计划及其实施情况            制度、会计工作责任追究制度、内部审计制度法、对外投资管理管理办法、关联  
                                              交易制度、内部风险控制管理制度、对外担保制度、人力资源管理制度、薪酬制  
                                              度等相关制度，不断完善内部环境，建立健全业务流程和各项规章制度，保证公  
                                                司各项业务有章可循，规范操作。③在信息披露方面：公司按照《上市公司信息  
                                              披露管理办法》和《上市公司信息披露管理指引》的要求，制定了信息披露工作  
                                              条例，以保证公司信息披露工作及时有效开展。    
                                                公司内部检查监督主要通过监事会和审计委员会来实施。监事会主要负责对董事  
  内部控制检查监督部门的设置  
                                              会及经营层的履职情况及依法运作进行监督，并对股东大会负责。审计委员会是  
  情况    
                                              董事会的专门机构，主要负责公司内外部审计的沟通，监督、检查工作。    
  内部监督和内部控制自我评价  报告期内审计委员会对公司及公司下设分子公司的经营活动、财务收支、经济效  
  工作开展情况                    益等进行内部跟踪监督。    
  董事会对内部控制有关工作的  公司建立了《内部审计制度》，审计室为审计委员会的日常办事机构，并接受审  
  安排                                    计委员会的工作指导和监督。    
                                                公司已按《公司法》对财务会计要求及相关法律法规建立了一系列较为完善财务  
                                              会计管理制度和内部控制体系，具体包括对外担保管理制度、投资管理制度、控  
  与财务核算相关的内部控制制  股子公司管理制度、总部费用管理办法、公司委派财务负责人管理办法、资金管  
  度的完善情况                    理制度、财务管理制度、预算管理制度、会计核算制度、会计工作责任追究制度、  
                                                内部审计制度等，并得到有效执行，降低公司财务风险，及时保证公司财务信息  
                                                的有效性、准确性，保证公司资产安全与完整，为公司目标实现提供保证。    
                                              截止本报告期，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继  
  内部控制存在的缺陷及整改情  
                                              续完善内部制度建设，不断提高公司内控制度体系效率和效果。加强内审队伍建  
  况    
                                                设，提高内审水平，加大监督、检查力度，提高防范风险能力。    
      湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
        (五)  高级管理人员的考评及激励情况    
              为激励公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，公司实施了以《金健米业高层管理人员薪酬方  
      案》为主要内容的绩效评价与激励约束机制。公司薪酬与考核委员会根据  2009  年的经营目标和《金健  
      米业高层管理人员薪酬方案》，对公司高管人员进行了目标责任致考核，根据高管人员的岗位和工作  
      业绩给予综合评价，按照薪酬制度和年初签订的目标责任书兑现奖励和惩罚。    
        (六)  公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否    
        (七)  公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况    
              公司在《信息披露工作条例》中明确规定了信息披露责任追究机制以及对违规人员的处理措    
      施。具体规定为：“第三十五条由于公司董事、监事及高级管理人员信息披露违规，给公司造成严重  
      影响或损失的，视为严重违规行为。公司有权机构应当按照公司处罚办法给予该责任人相应的批评、  
      警告、免除其职务等处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。公司各部门、分公司、下属子公司发  
      生需要进行信息披露事项而未及时报告或报告内容不准确的或泄漏重大信息的，造成公司信息披露不  
      及时、疏漏、误导，给公司或投资者造成重大损失或影响的，视为严重违规行为。公司董事会秘书应  
      当提议董事会按照公司处罚办法对相关责任人给予处罚。公司出现信息披露违规行为被中国证监会及  
      派出机构、证券交易所公开谴责、批评或处罚的，公司董事会应及时对信息披露管理制度及其实施情  
      况进行检查，采取相应的更正措施，并对有关的责任人及时进行处分，同时将处分结果抄报相应机构。  
      第三十六条其他各信息相关方均对公众负有诚信义务，保证信息披露的准确履行。由于有关人员的失  
      误，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，应对该责任人给予批评、警告，直至免除其  
      职务的处分，必要时可追究其法律责任或向其提出适当的赔偿要求。”    
            截至报告期末，公司尚未制定专门的年报信息披露重大差错责任追究制度。    
      七、股东大会情况简介      
        (一)  年度股东大会情况    
          会议届次          召开日期                    决议刊登的信息披露报纸      决议刊登的信息披露日期  
  2008年年度股东大会      2009年5月18日    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》    2009年5  月19  日    
              本次股东大会为  2008  年年度股东大会，会议审议通过了  2008  年年度报告及摘要、2008  年年度董  
      事会工作报告、2008  年年度监事会工作报告、2008  年年度财务决算报告、2009  年年度财务预算报告、  
      2008  年度利润分配预案、关于聘用  2009  年度审计机构的议案、公司章程修正案。    
        (二)  临时股东大会情况    
                                                                                                                                  决议刊登的信息披露  
            会议届次                  召开日期                    决议刊登的信息披露报纸    
                                                                                                                                            日期    
2009年第一次临时股东大会    2009年1  月15  日    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》    2009年1  月16  日    
2009年第二次临时股东大会    2009年1  月21  日    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》    2009年1  月22  日    
2009年第三次临时股东大会    2009年2  月10  日    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》    2009年2  月11  日    
2009年第四次临时股东大会    2009年12月30日  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》    2009年12  月31日    
              2009  年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司章程修正案；关于为湖南金健药业有限责任公  
      司提供担保的议案。    
              2009  年第二次临时股东大会，会议审议通过了公司章程修正案、关于终止常德市穿紫河治理开发  
      有限责任公司的议案、关于终止黑龙江金健北方现代农业有限责任公司的议案、关于转让海南金健热  
      带农业开发有限责任公司股权的议案、关于转让华盛花园房屋资产的议案。其中关于协议终止金健米  
      业（泸州罗沙）有限公司的议案大股东中国农业银行常德市分行提出反对票  121585075  股。    
              2009  年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于为湖南金健粮油实业发展有限责任公司提供担  
      保的议案；关于公司  2009  年度为下属控股子公司贷款提供担保的议案。    
              2009  年第四次临时股东大会，会议审议通过了公司章程修正案、《湖南金健米业股份有限公司独  
      立董事工作条例》修正案、湖南金健米业股份有限公司关于监管部门现场检查中发现有关问题的整改  
      报告、关于湖南金健米业股份有限公司为湖南金健面制品有限责任公司提供担保的议案、关于湖南金  
      健米业股份有限公司为湖南金健粮油实业发展有限责任公司提供担保的议案、关于湖南金健米业股份  
      有限公司为控股子公司湖南金健种业有限责任公司提供担保的议案、审议公司聘请的  2009  年度审计机  
      构合并及更名的议案、关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。    
湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
八、董事会报告      
(一)  管理层讨论与分析    
        一、报告期内整体经营状况的讨论与分析    
        1、报告期内公司经营情况回顾    
        2009  年，是中国经济面临金融危机严峻挑战最为困难的一年，也是国家通过积极财政政策努力实现经济复苏的一年。公司在复杂的经济环境下，调整思路，变革管理，突围营销，难中求进，经营管理工作取得一定成效。全年共完成主营业务收入  12.28  亿元，同比增长  2.27%；实现净利润  380.34  万元，被湖南省工业经济联合协会授予“2009  年度湖南省百强企业”称号。    
        产业基础更加扎实。公司积极调整产业发展思路，促进产业内涵式稳健发展。大米产业强化品牌经营新模式，有效理顺产品价格体系。面条产业切实转变营销思路，逐步走出了产业发展低谷。油脂产业将风险控制放在首位，效益有所回升。乳业提高产品毛利率，加大学生奶推广力度，盈利水平明显增强。种业水稻种子销售形势良好，棉花种子进入了新疆市场。药业步入“以销带产、产销两旺”的良性轨道，成为金健米业盈利能力最强、效益贡献最大的产业。    
        营销拓展难中求进。公司积极应对市场疲软的压力，转变营销思路，以组建营销公司为契机，调整优化营销管理模式，强化营销主体职责，实现了产业经营责、权、利的统一；按照“先卖场、再通路、先城市、再农村”的市场拓展思路，全面加强通路网点建设，着力下沉营销网络；同时，及时优化产品价格体系，大力发展东北米经营、大单采购和团购业务，加大对经销商的管理和服务，促进产品销量稳步提升。    
        内控管理多管齐下。公司理顺了粮油食品产业构架，规范了企业经营管理；严格费用管理，减少非经营性支出；对包装物、能源采购及产品配送等实行公开招标管理，最大限度降低营运成本；提高全员核算意识，推进标准管理框架文件，降低企业生产成本；建立质量安全月度考核兑现机制，有效维护产品品牌信誉；加强班组建设管理，完善以岗位责任制为核心的班组管理制度，发挥基层管理效能；加强内部审计监督，为企业平稳健康发展保驾护航。    
        项目建设有效推进。公司重点实施了药业配套技改、油脂项目改造、米乳饮料产业化、乳品卷膜包装、面制品常压锅炉烘干、精米在线冷米抛光及色选工艺等项目，收到明显成效，制定了投资回报责任书，确保投入产出目标的实现。    
        科研实力明显增强。公司大力加强科研创新体系建设，顺利通过了两个国家级科研项目验收，实施了省科技重大专项、农转资金等四个科研项目，开发了米乳饮料、果蔬面条、原味米汤、鲜果粒酸奶、滋爽酸奶等新品，将科技比较优势逐步转化为产业竞争优势，提高企业可持续发展能力。    
        资金运行平稳安全。公司主动与金融部门加强沟通，基本维持原有信贷规模；盘活面粉厂办公大楼、桃源商城等存量资产，增加了企业现金流；积极争取政策资金支持，加大应收账款清收力度，合理调配资金，提高资金使用效率，确保全年生产经营正常运行。    
        2009  年，由于国内其他食品强势品牌大举进军大米产业、面条产业遭遇了前所未有的发展困局、粮油食品市场竞争日益激烈，给公司生存和发展带来极大压力，加之资金瓶颈暂时无法彻底解决，导致公司财务成本居高不下，产销规模没有实质性提升，市场基础和内部管理也有尚待完善之处，企业盈利能力没有根本改观。如何拓展市场，提高产品的市场竞争力和企业盈利能力将是公司持之以恒的奋斗目标。    
        2、对公司未来发展的展望    
        （1）公司产业发展趋势    
        一是坚持粮油食品精深加工的主业发展方向，坚持品牌经营的产品定位，按照“革新思想、苦练内功、稳定调整、规模增效”的方针，逐步做大做强现有产业规模。二是根据产业发展态势及公司资源情况，继续实施拓、调、控、舍的产业调整策略，实行优胜劣汰，以规模增长论生存，以效益贡献论英雄，以盈亏评价论取舍。三是鼓励和支持发展前景好、盈利能力强的优势产业做大做强，重点支持药业、种业、稻米深加工、面制品等产业，有效培育优势产业发展后劲。    
        （2）公司  2010  年度经营目标    
          A、2010  年度经营工作指导思想：坚持产品经营与资本经营并举，坚持规模上量与效益提升并重，以突破营销拉动产业发展为着力点，以强化产业发展责任和绩效考核激励为手段，调优结构，精细管理，强化责任，分业突破，确保年度各项经营目标全面完成，力争经营管理工作迈上新台阶。    
      B、2010  年经营工作目标：主要产品销量在  2009年基础上实现持续稳步增长，实现销售收入  13  
亿元以上，净利润增长  10%以上。    
        3、完成经营目标的措施    
湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
        一是快速提升产品销售规模。按照品类营销和集合营销相结合的原则，明确营销业务主体，强化营销主动性，全力实行网络下沉，激活市场，提升销量。二是深度挖掘内部创效潜力。在成本费用控制、过程管理、仓储管理、班组建设、质量和安全管理等方面苦练内功，提高管理效益。三是持续积聚企业发展后劲。调整优化存量资产结构、分子公司股权结构和信贷结构，大力调整优化产业结构；同时，积极探索和研究各个产业的最佳赢利模式，增强产业可持续盈利能力。四是强化绩效考核手段。有效实施经营核算管理，深化工作责、权、利量化考核的针对性、科学性，提高管理效率和工作执行力。五是不断提高员工综合素质。以强化学习培训打造团队，以创新激励机制激活团队，以建设企业文化凝聚团队，促进企业各项目标的实现。    
        4、实现经营目标的有利因素    
          综观公司内外发展态势，面临一些较好的发展机遇。一是国家三农政策依然暖阳高照，粮食安全、土地流转、农业科技创新、农民种植结构调整等政策，都为粮油食品产业可持续发展创造了有利条件和环境。二是随着城市化进程加快和城乡消费水平升级，将大大增加优质食品的市场需求，药品产业也赶上了国家推进全民医改的良好机遇，输液产品的需求将持续提升。三是公司将全力盘活紫菱花园土地资产，除偿还部分银行贷款、降低财务费用外，还可以增加企业现金流，为企业做大做强提供资金保障。    
          5、实现经营目标的挑战和潜在风险    
          一是产业发展压力很大，除药业规模相对强势外，粮油食品产业规模普遍偏小，面临强势企业的重重挤压。二是市场销售压力很大，销量提升不快，有效产能没得到充分发挥。三是盈利创效压力很大，粮油食品产业弱质低效，整体实力和抗风险能力不强，企业可持续发展面临一定压力，需要公司积极创造条件，尽早实现经营突破。    
        二、报告期内技术创新情况    
        （一）公司技术中心概况：    
        湖南金健米业股份有限公司技术中心  2001  年由湖南省经委认定为省级技术中心，主要以研究稻米精深加工及其副产品的综合利用为主要研究方向。专业主要涉及水稻栽培、种子繁育、粮食工程、油脂工程、食品工程、植物蛋白工程和工业发酵七个专业。    
        （二）粮油加工领域的稻谷研发分中心概况    
        湖南金健米业股份有限公司  2008  年被农业部确定为“粮油加工领域的稻谷研发分中心”。分中心现有一个年产  3000  吨的大米淀粉中试工厂，涉及理化分析、微生物检测、产品开发室等  12  个试验室。实验室仪器设备主要有大米近红外分析仪、物性测试仪、快速粘度分析仪、米粒食味计、米饭食味计、离心机、质构仪、气相色谱、液相色谱、色选机等水稻育种分析、稻米深加工产品开发的成套试验设备，建有专门的种子培育实验室，总固定资产约  800  万元。    
        1、2009年申报承担主要项目有：    
        （1）科技部863  项目-绿色稻米供应链技术创新与设备研制，中心主要承担项目中的技术应用及设备研究试用，示范等工作，项目的合作方主要有长沙理工大学、湖南省粮科所、湘粮机等高校与企业，并获得  200  万元科研经费；    
        （2）湖南省重大专项-稻米深加工工关键技术研究与示范，技术中心主要负责稻米深加工关键技术的研究与与转化，合作方主要有中南林业科技大学、湖南农业大学、湘鲁万福等高校与企业，获得政府提供无偿经费总计  600  万元；    
        （3）农业部农转资金项目-苦荞、鱼胶营养挂面关键工艺的中试与技术集成，中心独立承担所有技术、工艺等，获农业部转化资金  70  万元；    
        2、粮油加工领域的稻谷研发分中心  2009  年所取得的成果：    
        （1）国家粮食深加工实验室项目。    
        9  月，我司与河南工业大学和国家粮食局武汉科学研究设计院设计院等单位联合申报了国家粮食深加工实验室项目，先后通过了国家粮食局和发改委组织的答辩。    
        （2）米粉绿色供应链关键技术研究。    
      完成该项目的设计要求，在传统产品中引入  HACCP  食品安全管理体系，引入危害分析原理及  CCP关键控制点设置，全面了解传统产品制程与流通过程存在可能的危害并将危害控制在最低水平。将自然发酵菌种进行分离纯化后发酵，减少了杂菌污染带来的危害，同时可以明显提高发酵处理效果。    
        （3）完成农业科技成果转化资金项目“苦荞、鱼胶营养挂面的中试与技术集成”的设计任务与要求，部分产品已正式投入市场。    
        （4）湖南省重大专项-米乳饮料产品开发。    
        分中心根据项目要求，先后与多家公司合作，最终研制出两款米乳系列饮料，得到较好的反响，湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
目前公司已开始着手投入该项目的成果转化，产品预计  2010  年正式上市。    
        （5）国家“十一五”科技支撑计划项目“稻米方便营养食品与米淀粉开发与产业化示范”于  2009  
年顺利通过验收。    
        （6）分中心  2009  年申请发明专利  2  项，获发明专利授权  1  项。    
公司是否披露过盈利预测或经营计划：是    
1、公司主营业务及其经营状况    
(1)  主营业务分行业、产品情况                                                                          单位:元      币种:人民币    
                                                                营业利  
  分行业或                                                            营业收入比上年  营业成本比上  营业利润率比上年增  
                    营业收入        营业成本    润率    
  分产品                                                                      增减(%)        年增减(%)          减（%）    
☆                                                                  (%)    
分行业    
粮油食品    789,847,224.99  742,689,322.57    5.97  -0.64          -2.32    增加  1.62  个百分点  
房地产业      36,869,946.00  24,051,694.15    34.77  -59.17      -70.03    增加  23.65  个百分点  
制药业      257,735,862.22  149,772,275.53    41.89  47.19          41.07    增加  2.52  个百分点  
乳业          33,802,666.54  23,240,501.52    31.25      6.34              0.38    增加  4.08  个百分点  
种业          35,246,292.39  21,490,515.29    39.03    46.29            41.42    增加  2.10  个百分点  
建筑业      27,593,376.98  26,167,961.02    5.17    -12.96          -12.96    增加  0.01  个百分点  
其他            15,863,790.34  14,097,244.99    11.14  -47.03        -47.61    增加  0.99  个百分点分产品    
粮油食品    789,847,224.99  742,689,322.57    5.97  -0.64          -2.32    增加  1.62  个百分点  
房地产业      36,869,946.00  24,051,694.15    34.77  -59.17      -70.03    增加  23.65  个百分点  
制药业      257,735,862.22  149,772,275.53    41.89  47.19          41.07    增加  2.52  个百分点  
乳业          33,802,666.54  23,240,501.52    31.25      6.34              0.38    增加  4.08  个百分点  
种业          35,246,292.39  21,490,515.29    39.03    46.29            41.42    增加  2.10  个百分点  
建筑业      27,593,376.98  26,167,961.02    5.17    -12.96          -12.96    增加  0.01  个百分点  
其他            15,863,790.34  14,097,244.99    11.14  -47.03        -47.61    增加  0.99  个百分点  
2、对公司未来发展的展望    
(1)  公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否    
(二)  公司投资情况                                                                                                                        单位:万元    
  报告期内投资额                                                                                                        49,305,333.74  
  投资额增减变动数                                                                                                      2,067,825.59  
  上年同期投资额                                                                                                        47,237,508.15  
  投资额增减幅度(%)                                                                                                                4.38  
1、募集资金使用情况    
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。    
2、非募集资金项目情况    
报告期内，公司无非募集资金投资项目。    
(三)  陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果    
        一、根据上海证券交易所《关于做好上市公司  2009  年年度报告工作的通知》要求，现将我公司关于重大会计差错事项作如下说明：    
        （一）根据常德市地方税务局稽查局的要求，公司及其子公司对  2006-2008  年度税款缴纳情况进行了自查，共计应补交税金  9,969,229.26  元。    
        （二）根据中国证券监督管理委员会湖南监管局湘证监公司字[2009]32  号《关于责成湖南金健米业股份有限公司限期整改的通知》，公司前期重大会计核算方面存在的差错主要如下：    
        1、账龄分类不准确。2008  年因多列“3  年以上”的其他应收款多提坏账准备  86  万元。    
        2、债权投资延迟转入其他应收款而少提坏账准备。2008  年公司将对穿紫河治理工程债权投资  
3,083.26  万元从“持有至到期投资”转入“其他应收款”，并按“1  年以内”计提坏账准备  215.83  
      湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
      万元，但该项投资在  2006  年就已到期，公司未及时转入“其他应收款”，由此导致  2007  年少提坏账  
      准备  308.32万元、2008年少提坏账准备  92.50万元。    
              3、对湖南华悦酒店有限公司（以下简称华悦酒店）股权投资损失核算有误。因华悦酒店以提供  3  
      层楼的使用权（折价  150  万元）作为固定回报，公司以前年度对该项投资一直采用成本法核算。但公  
      司于  2006  年1  月与湖南省直公有资产经营管理有限公司签订《投资补充协议书》，约定共同承担华悦  
      酒店经营亏损，并于  2008  年按持股比例享有华悦酒店的净资产与投资账面价值差额计提了  994.38  万  
      元的股权投资减值准备。该项投资应采用权益法核算，公司由此多计  2008  年亏损812.88  万元，少计  
      前年度投资损失  812.88万元，其中少计  2007  年投资损失  236.11  万元。    
            4、冲减以前年度多提土地增值税未追溯调整。2008  年金恒房地产根据税务师事务所土地增值税  
      清算报告，调减金色晓岛西区多提的土地增值税  2,231,755.98  元并全部冲减了当年的营业税金及附  
      加，但其中属  2007  年多提的  792,059.54  元、2006  年多提902,443.69  元、2005年多提518,196.98  
      元。    
              5、跨期列支审计费用和工资支出。公司总部在  2008  年管理费用中列支了  2007  年和2008  年审计  
      费各  70  万元，常德精米厂在  2008  年管理费用中列支了  2007  和2008  两年的绩效工资，应将  2007  年的  
      绩效工资  262,794.00  元调整计入  2007年。    
              二、董事会对重大会计差错更正及其追溯调整事项的意见    
            董事会认为：本次重大会计差错更正，并根据有关会计准则和制度的规定进行了会计处理，符合  
        《企业会计准则》的规定，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量。    
        (四)  董事会日常工作情况    
      1、董事会会议情况及决议内容    
                                                                                                                      决议刊登的信  决议刊登的信  
  会议届次    召开日期                                  决议内容    
                                                                                                                        息披露报纸    息披露日期    
                                        1、公司章程修正案；2、关于终止常德市穿紫河治理开发有限责任公司的  
                                                                                                                      《中国证券报》、  
                                        议案；3、关于召开2009  年第二次临时股东大会的议案；4、为湖南金健粮  
四届七十次    2009  年1  月4  日                                                                《上海证券报》、  2009  年1  月6  日  
                                        油实业发展有限责任公司向中国农业发展银行常德市分行营业部中长期贷  
                                                                                                                      《证券时报》    
                                        款人民币3000  万元提供连带责任保证。    
                                        1、关于为湖南金健粮油实业发展有限责任公司提供担保的议案；2、关于  《中国证券报》、  
四届七十一次    2009年1月19日      公司2009  年度贷款申请的议案；3、关于公司2009  年度为下属控股子公司  《上海证券报》、  2009年1月20日  
                                        贷款的提供担保的议案；4、关于召开2009  年第三次临时股东大会的议案。  《证券时报》    
                                                                                                                      《中国证券报》、  
四届七十二次    2009年1月22日      关于转让海南金健热带农业开发有限责任公司股权的补充协议。    《上海证券报》、  2009年1月23日  
                                                                                                                      《证券时报》》    
                                        湖南金健米业股份有限公司以定期银行存款人民币1600  万元全额向中国  《中国证券报》、  
四届七十三次    2009年3月10日      工商银行股份有限公司常德德山支行申请开立银行承兑汇票人民币1600  《上海证券报》、  2009年3月12日  
                                        万元提供权利质押，期限三个月。                  《证券时报》    
                                                                                                                      《中国证券报》、  
                                        1、关于金健米业（泸州罗沙）有限公司偿还我司债务的议案；2、关于转  
四届七十四次    2009年3月13日                                                                《上海证券报》、  2009年3月14日  
                                        让金健米业（泸州罗沙）有限公司股权的议案。    
                                                                                                                      《证券时报》    
                                                                                                                      《中国证券报》、  
                                        1、关于对湖南乐米乐家庭营销股份有限公司增资的议案；2、关于对湖南  
四届七十五次    2009  年4  月9  日                                                            《上海证券报》、  2009年4月11日  
                                        金恒房地产有限公司增资的议案。    
                                                                                                                      《证券时报》    
                                                                                                                      《中国证券报》、  
四届七十六次    2009年4月22日      关于对湖南金健建筑有限责任公司增资的议案。    《上海证券报》、  2009年4月24日  
                                                                                                                      《证券时报》    
                                        1、2008  年年度报告及摘要；2、2009  年第一季度报告及摘要；3、2008年  
                                        年度董事会工作报告；  4、2008  年年度财务决算报告；5、2009  年年度财  
                                        务预算报告；6、2008  年度利润分配预案；7、公司2008  年度会计师事务  
                                                                                                                      《中国证券报》、  
                                        所从事审计工作的总结报告及关于聘用2009  年度审计机构的议案；8、关  
四届七十七次    2009年4月26日                                                                《上海证券报》、  2009年4月28日  
                                        于资产减值与核销的议案；9、公司章程修正案；10、年度报告编制董事会  
                                                                                                                      《证券时报》    
                                        审计委员会工作规程修正案；11、审计委员会2008  年年度工作报告；12、  
                                        薪酬委员会2008年年度工作报告；13、关于召开公司2008  年年度股东大  
                                        会的议案。    
                                        1、关于终止深圳市开泰实业投资有限公司的议案；2、关于审议《湖南金  
                                        健米业股份有限公司证券市场投资管理制度》的议案；3、关于审议《湖南  
                                        金健米业股份有限公司交割仓库管理制度》的议案；4、关于审议《湖南金  《中国证券报》、  
四届七十八次    2009年6月25日      健米业股份有限公司期货套期保值管理制度》的议案；5、关于审议《湖南  《上海证券报》、  2009年6月26日  
                                        金健植物油有限责任公司油脂期货交割业务操作规程》的议案；6、关于审  《证券时报》    
                                        议《湖南金健粮油实业发展有限公司早籼稻期货交割业务操作规程》的议  
                                        案。    
                                        1、关于成立湖南金健米业营销有限公司的议案；2、关于湖南金健米业股  
四届七十九次    2009年6月15日      份有限公司收购下属全资子公司所持有的湖南金健面制品有限责任公司          
                                        100%股权的议案；3、关于湖南金健粮油实业发展有限责任公司股权回购兼  
      湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
                                        减资的议案。    
                                        湖南金健米业股份有限公司同意为控股子公司湖南金健种业有限责任公司  《中国证券报》、  
四届八十次    2009年7月20日      向中国农业发展银行常德市分行营业部申请粮食收购贷款人民币1900  万  《上海证券报》、  2009年7月22日  
                                        元提供连带责任担保。                                      《证券时报》    
                                        湖南金健米业股份有限公司同意为湖南金健粮油实业发展有限公司向中国  《中国证券报》、  
四届八十一次    2009年7月27日      农业发展银行常德市分行营业部贷款到位的“产业化农头企业”粮油中长  《上海证券报》、  2009年7月28日  
                                        期贷款人民币800万元提供债务偿还担保责任。    《证券时报》    
                                        1、湖南金恒房地产有限公司关于申请竞摘三闾土地的议案；2、湖南金健  《中国证券报》、四届八十二次    2009  年8  月3  日    药业有限责任公司关于申请德山药厂A  线技改建设的议案；3、湖南阳光乳  《上海证券报》、  2009  年8  月5  日  
                                        业股份有限公司关于申请有机肥项目建设的议案。    《证券时报》    
                                        湖南金健米业股份有限公司同意为湖南金健面制品有限责任公司向中国农  《中国证券报》、  
四届八十三次    2009年8月11日      业发展银行常德临澧县支行申请中长期重组贷款人民币300  万元和调销贷  《上海证券报》、  2009年8月13日  
                                        款人民币400  万元提供连带责任担保。          《证券时报》    
                                        关于湖南金健米业股份有限公司收购下属全资子公司所持有的湖南金健米  
四届八十四次    2009年8月17日                                                                                        
                                        业营销有限公司70%股权的议案。    
                                                                                                                      《中国证券报》、  
四届八十五次    2009年8月21日      湖南金健米业股份有限公司2009  年半年度报告及摘要。    《上海证券报》、  2009年8月22日  
                                                                                                                      《证券时报》    
                                        1、关于审议《湖南金健米业股份有限公司关于监管部门现场检查中发现有  
                                                                                                                      《中国证券报》、  
                                        关问题的整改报告》的议案；2、关于审议《湖南金健米业股份有限公司章  
四届八十六次    2009年9月29日                                                                《上海证券报》、  2009年9月30日  
                                        程》修正案的议案；3、关于审议《湖南金健米业股份有限公司独立董事工  
                                                                                                                      《证券时报》    
                                        作条例》修正案的议案。    
                  2009  年10  月13  同意向农行常德市分行申请流动资金借款壹仟叁佰万元，用于流动资金周  
四届八十七次                                                                                                                      
                    日                转，期限一年。    
                  2009  年10  月15  同意向工行德山支行申请流动资金借款壹仟壹佰叁拾万元，用于流动资金  
四届八十八次                                                                                                                      
                    日                周转，期限一年。    
                                                                                                                      《中国证券报》、  
                  2009  年10  月26                                                                                            2009  年10  月27  
四届八十九次                湖南金健米业股份有限公司2009  年第三季度报告及摘要。    《上海证券报》、  
                    日                                                                                                                    日    
                                                                                                                      《证券时报》    
                  2009  年10  月27  
四届九十次                    同意向农行常德市分行申请壹仟陆佰万元贷款进行决策，期限一年。            
                    日    
                  2009  年10  月28  
四届九十一次                同意向农行常德市分行申请壹仟陆佰万元贷款进行决策，期限一年。            
                    日    
四届九十二次    2009年11月4日      同意向农行常德市分行申请壹仟陆佰万元贷款进行决策，期限一年。            
四届九十三次    2009年11月9日      同意向农行常德市分行申请壹仟陆佰万元贷款进行决策，期限一年。            
                  2009  年11  月18  
四届九十四次                关于调整原三闾仓库地块房地产开发项目土地摘牌价格的议案。            
                    日    
四届九十五次    2009年12月3日      同意向农行常德市分行申请壹仟玖佰万元贷款进行决策，期限一年。            
                                        1、审议通过《关于湖南金健米业股份有限公司董事会换届选举的议案》；  《中国证券报》、  
四届九十六次    2009年12月8日      2、审议通过《关于公司聘请的2009  年审计机构合并及更名的议案》；3、  《上海证券报》、  2009年12月9日  
                                        关于召开2009  年第四次临时股东大会的议案。    《证券时报》    
四届九十七次    2009年12月9日      同意向工行德山支行申请肆佰玖拾万元贷款进行决策，期限一年。            
                  2009  年12  月22  同意向农行常德市分行申请伍仟捌佰壹拾肆万元贷款进行决策，以公司所  
四届九十八次                                                                                                                      
                    日                属机器设备做抵押，期限一年。    
                  2009  年12  月28  同意向农行常德市分行申请贰仟陆佰玖拾叁万元的流动资金贷款进行决  
四届九十九次                                                                                                                      
                    日                策，以公司房产作抵押，期限一年。    
                  2009  年12  月29  同意向农行常德市分行申请叁仟肆佰柒拾陆万元的流动资金贷款进行决  
四届一百次                                                                                                                          
                    日                策，以公司五栋楼作抵押，期限一年。    
                                        1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案；2、关于选举公司第五届董  
                                        事会副董事长的议案；3、关于选举公司第五届经理集团的议案（逐人表决）；  
                                        4、关于选举公司第五届董事会董事会秘书的议案；5、关于选举公司第五  《中国证券报》、  
                  2009  年12  月30                                                                                            2009  年12  月31  
五届一次                        届董事会证券事务代表的议案；6、关于选举战略委员会成员及召集人的议  《上海证券报》、  
                    日                                                                                                                    日    
                                        案；7、关于选举审计委员会成员及召集人的议案；8、关于选举提名委员  《证券时报》    
                                        会成员及召集人的议案；9、关于选举薪酬与考核委员会成员及召集人的议  
                                        案。    
                                                                                                                      《中国证券报》、  
                  2009  年12  月31  
五届二次                        关于选举公司第五届经理集团财务总监的议案。    《上海证券报》、  2010  年1  月4  日  
                    日    
                                                                                                                      《证券时报》    
      2、董事会对股东大会决议的执行情况    
              报告期内，公司召开了五次股东大会，董事会认真组织落实了股东大会的决议，严格按照股东大  
      会的授权履行职责。    
      3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告    
              一、审计委员会的建立情况    
湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
        为强化管理，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理活动的有效监督，完善公司治理结构，2009年  12  月  31日，经公司董事会五届一次会议审议通过，成立了五届董事会审计委员会，确定公司审计中心作为其日常工作机构，同时建立《内部审计制度》。    
        二、审计委员会会议召开情况    
        报告期内，审计委员会共召开了三次会议，会议召开情况如下：    
        1、2009  年3月  5  日召开了  2009  年第一次会议，初步审核了公司财务管理中心提供的  2008  年度会计报表（未经审计）。    
        2、2009  年4月  16  日，召开  2009  年第二次会议，再次对公司  2008  年度的会计报表（经审计后）进行了审阅。    
        3、2009年  4月  26  日，召开了  2009  年第三次会议，审议通过了《公司  2008  年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》、《关于聘用  2009  年度会计审计机构的议案》。    
        三、审计委员会工作情况      
        （一）审核  2009  年度审计工作计划，与会计师事务所协商确定年度财务报告有关事项；    
        （二）前后  2  次深入审计现场，加强对会计师现场工作的了解与督促；    
        （三）通过多种途径与会计师就审计过程中发现的问题进行沟通和交流；    
        （四）对  2009  年度财务报告（分审计前、后）进行认真审核；    
        （五）监督公司财务信息的披露工作；    
        （六）审查督促公司内控制度的建设；    
        （六）对会计师事务所从事年度审计工作进行总结；      
        （七）对聘请  2010  年审计机构进行审议。    
        四、审计委员会对  2009年度财务报告的审核情况      
        （一）对  2009  年财务报告（未经审计）出具的审核意见  ：我们审阅了公司财务部门提交的财务报表，包括  2009  年12月31  日的资产负债表、2009  年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。我们按照企业会计准则以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东大会、董事会、监事会及相关委员会会议纪录、公司相关账册、凭证以及对重大财务数据进行分析，我们认为：公司交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。审计委员会同意以此财务报表为基础开展  2009  
年度的财务审计工作。    
        （二）对  2009  年度财务报告（经审计）出具的审核意见：我们审阅了公司财务部门提交的经年审注册会计师出具初步审计意见后公司出具的财务报表，包括  2009  年  12  月31  日的资产负债表，2009  
年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。我们按照会计准则及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性、财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日后事项予以了重点关注。通过与年审注册会计师沟通审计意见、以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：公司  2009  年度财务会计报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司  2009  年12月31  日的财务状况以及  2009  年度的经营成果和现金流量。审计委员会同意以此财务报表为基础制作公司  2009  年度报告及年度报告摘  
要提交董事会会议审议。      
        （三）对内部控制制度执行情况的审阅意见为：公司已基本有效地执行了公司结合自身经营特点制定的一系列内部控制的规章制度，保证了公司经营管理的正常进行。    
        （四）对公司  2009  年重大会计差错更正及其追溯调整专项说明的意见：公司有关重大会计差错更正及其追溯调整是恰当的，符合企业会计准则和相关会计制度的规定，有助于提高公司会计信息质量，真实、完整地反映公司的财务状况，保护中小股东的利益不受损害。    
        （五）对公司续聘会计师事务所的审核意见：考虑工作连续性，对继续聘用天健会计师事务所有限公司为公司  2010  年度会计审计机构无异议。    
        五、审计委员会  2010  年度工作计划    
        （一）加大对公司内部审计工作的指导力度，保证内部审计工作有效、顺利开展；    
        （二）做好每季度定期报告的审核工作；    
        （三）加强公司内控制度执行情况的检查工作；    
        （四）加强日常财务监督工作。    
湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告    
        公司董事会下设薪酬与考核委员会，依据《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行审核。    
        报告期末，根据公司  2009  年度主要财务指标和生产经营目标完成情况，以及公司董事、监事、高级管理人员公司分管工作范围、主要职责，依据公司的绩效评价体系，对公司董事、监事、高级管理人员履职情况进行了绩效考核，并对公司在  2009年度中披露的董事、监事及高级管理人员报酬情况进行了核查。    
        2009  年公司董事、监事、高级管理人员共领取新酬总额为：218  万元。    
        董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序及报酬确定依据为：根据  2007  年4  月20  日“2006  年年度股东大会”审议通过的《高层管理人员薪酬方案》，报酬实行年薪制，由公司薪酬考核委员会负责考核，基本薪酬根据所任职务按月考核发放，奖励薪酬本着先审计后兑现原则，根据经营目标和工作目标指标完成情况年终考核兑现。    
        我们认为：公司董事、监事及高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务，在公司领取的薪酬严格按照公司绩效考核制度进行考核，符合公司相关工资分配制度，公司所披露的报酬情况真实、合理。    
公司目前已建立下属子公司  2010  年-2012  年度模拟股权激励机制。    
(五)  公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案    
  本报告期内盈利但未提  
                                        2009  年度归属于母公司所有者的净利润  3,803,445.85  元，可供分配利润为  
  出现金利润分配预案的  
                                              -198,218,239.26  元。根据上述情况，2009  年度不进行利润分配。    
                原因    
(六)  公司外部信息使用人管理制度建立健全情况    
        在《湖南金健米业股份有限公司信息披露工作条例》中明确规定了公司内幕信息知情人的管理。    
具体规定为：“第十一条：监事和监事会除应确保有关监事会公告内容的真实、准确、完整外，应负责对公司董事及高级管理人员履行信息披露相关职责的行为进行监督。第十二条：公司董事和董事会、监事和监事会以及高级管理人员有责任保证公司信息披露事务管理部门及公司董事会秘书及时知悉公司组织与运作的重大信息、对股东和其他利益相关者决策产生实质性或较大影响的信息以及其他应当披露的信息。第十三条：公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人应当督促本部门或公司严格执行信息披露事务管理和报告制度，确保本部门或公司发生的应予披露的重大信息及时通报给公司信息披露事务管理部门或董事会秘书。”“第十九条：公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人是本部门及本公司的信息报告第一责任人，同时各部门以及各分公司、子公司应当指定专人作为指定联络人，负责向信息披露事务管理部门或董事会秘书报告信息。第二十条：公司控股股东、持股  5%以上的大股东或实际控制人出现或知悉应当披露的重大信息时，应及时、主动通报信息披露事务管理部门或董事会秘书，并履行相应的披露义务。”“第二十七条：公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，负有保密义务，公司董事会应采取措施，    
在信息公开披露之前，将信息知情者控制在最小范围内。”    
        报告期内以及在  2009  年年报编制、报送期间，公司未出现向特定外部信息使用人报送相关信息的情况。    
九、监事会报告      
(一)  监事会的工作情况    
                  召开会议的次数                                                                                                          6  
                  监事会会议情况                                                  监事会会议议题    
                                                          审议：1、2008年年度报告及摘要；2、2009年第一季度报告及摘要；3、  
                                                          2008年年度财务决算报告；4、2009年年度财务预算报告；5、2008年度  
  2009年4  月27  日召开四届十四次会议    利润分配预案；6、关于聘用2009年度审计机构的议案；7、关于公司资  
                                                          产减值与核销的议案；8、公司章程修正案；9、2008年度监事会工作报  
                                                          告；10、2009年度监事会工作规划。    
                                                          讨论《湖南金健米业股份有限公司监事会工作制度》和《湖南金健米业股  
  2009年5  月21  日召开四届十五次会议    
                                                          份有限公司委派监事管理办法》。    
  2009年8  月19  日召开四届十六次会议    审议2009半年度报告及摘要。    
  2009年10  月26日召开四届十七次会议    审议2009年第三季度报告及摘要。    
  2009年12  月8  日召开四届十八次会议    审议关于监事会换届选举的议案。    
  2009年12  月30日召开五届一次会议    审议选举余少君先生为公司第五届监事会主席的议案。    
湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
(二)  监事会对公司依法运作情况的独立意见    
        报告期内，公司严格按照国家有关法律、法规、公司章程运作，未发现公司董事、总裁集团成员及其他高管在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。    
(三)  监事会对检查公司财务情况的独立意见    
        年度财务报告客观反映了公司的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构为公司出具的审计报告客观公正。    
(四)  监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见    
        报告期内公司无使用募集资金情况。    
(五)  监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见    
        公司本年度收购、处置资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现资产流失。    
(六)  监事会对公司关联交易情况的独立意见    
        公司关联交易均按有关规定进行，程序合法，交易价格合理，没有损害本公司和股东的利益。    
(七)  监事会对会计师事务所非标意见的独立意见    
        公司本年度财务报告未被出具非标意见。    
十、重要事项      
(一)  重大诉讼仲裁事项    
        本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。    
(二)  破产重整相关事项    
        本年度公司无破产重整相关事项。    
(三)  公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况    
        本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。    
(四)  资产交易事项    
                                                                                                                        单位:元  币种:人民币    
              交易对方                                    被出售资产                              出售日            出售价格    
泸州老窖酿酒有限责任公司    金健米业(泸州罗沙)有限公司70%股权    2009年3  月24  日    195,529.99  
        根据本公司与泸州老窖酿酒有限责任公司签订的《金健米业（泸州罗沙）有限公司股权转让协议》，并经金健米业（泸州罗沙）有限公司股东会通过，本公司以  195,529.99  元将所持有的金健米业(泸州罗沙)有限公司  70%股权转让给泸州老窖股份有限公司，股权转让基准日为  2008  年  12  月31  日。本公司已于  2009年  3  月24  日收到该项股权转让款  195,529.99  元，并办理了相应的财产权交接手续，于  
2009年  3月24  日起不再拥有对该公司的实质控制权，故将该日确定为出售日。    
(五)  报告期内公司重大关联交易事项    
        关联债权债务往来    
                                                                                                                      单位：元  币种：人民币    
                                关联关            向关联方提供资金                  关联方向上市公司提供资金    
        关联方    
                                  系          发生额              余额                  发生额                    余额    
中国农业银行常    控股股  
                                                                        8,173,336.69                                  311,000,000.00  
德市分行                东    
                  合计                                              8,173,336.69                                  311,000,000.00  
                                              向关联方提供资金是指本公司在中国农业银行常德市分行及其分支机构  
                                              的存款余额。    
关联债权债务形成原因    
                                              关联方向本公司提供资金是指本公司向中国农业银行常德市分行及其分  
☆                                              支机构贷款。    
湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
(六)  重大合同及其履行情况    
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额  10％以上（含  10％）的托管、承包、租赁事项    
(1)  托管情况    
        本年度公司无托管事项。    
(2)  承包情况    
        本年度公司无承包事项。    
(3)  租赁情况    
        本年度公司无租赁事项。    
2、担保情况    
                                                                                                                      单位:万元  币种:人民币    
                                                      公司对控股子公司的担保情况    
  报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                -4,992  
  报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                                          19,826  
                                        公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）    
  担保总额（A+B）                                                                                                              19,826  
  担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                    36.12  
3、委托理财情况    
        本年度公司无委托理财事项。    
4、其他重大合同    
        本年度公司无其他重大合同。    
(七)  承诺事项履行情况    
1、本年度或持续到报告期内，公司或持股  5%以上股东没有承诺事项。    
(八)  聘任、解聘会计师事务所情况                                                              单位:万元      币种:人民币    
                                                                        原聘任                                        现聘任    
                                                      开元信德会计师事务所有限公司（现  
  境内会计师事务所名称                                                                天健会计师事务所有限公司    
                                                      更名为天健会计师事务所有限公司）  
  境内会计师事务所报酬                                                                                                            70  
(九)  上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况    
        本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。    
(十)  其他重大事项的说明    
        本年度公司无其他重大事项。    
湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
十一、财务会计报告      
        公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师李第扩、张国湘审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。    
(一)  审计报告    
                                                                    审计报告    
                                                                                                                    天健审〔2010〕2-135  号    
湖南金健米业股份有限公司全体股东：    
        我们审计了后附的湖南金健米业股份有限公司（以下简称金健米业公司）财务报表，包括  2009  
年  12  月  31日的合并及母公司资产负债表，2009  年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。    
        按照企业会计准则的规定编制财务报表是金健米业公司管理层的责任。这种责任包括：(1)  设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；  
(2)  选择和运用恰当的会计政策；(3)  作出合理的会计估计。    
          我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计  
工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。      
        审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评  
价财务报表的总体列报。      
        我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。    
        我们认为，金健米业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了金健米业公司  2009  年12月  31  日的财务状况以及  2009  年度的经营成果和现金流量。    
天健会计师事务所有限公司    
                                                                                                    中国注册会计师：李第扩、张国湘      
中国    杭州      
                                                                                                                              2010年  4月22  日    
湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
(二)  财务报表    
                                                                合并资产负债表    
                                                              2009年  12月  31  日    
编制单位:湖南金健米业股份有限公司    
                                                                                                                        单位:元  币种:人民币    
                  项目                      附注                    期末余额                                年初余额    
  流动资产：                          
        货币资金                                                          112,471,637.64                  103,438,995.67  
        结算备付金                    
        拆出资金                        
        交易性金融资产                                                                                                    198,438.30  
        应收票据                                                            24,411,098.86                      7,969,190.68  
        应收账款                                                            52,826,755.92                    53,234,900.74  
        预付款项                                                            52,825,944.75                    21,509,034.41  
        应收保费                        
        应收分保账款                
        应收分保合同准备金        
        应收利息                        
        应收股利                        
        其他应收款                                                        31,289,462.60                    66,738,151.85  
        买入返售金融资产        
        存货                                                                  507,877,619.03                  470,453,707.67  
        一年内到期的非流动  
  资产                                      
        其他流动资产                                                                                                        278,893.86  
            流动资产合计                                              781,702,518.80                  723,821,313.18  
  非流动资产：                      
        发放委托贷款及垫款        
        可供出售金融资产        
        持有至到期投资            
        长期应收款                    
        长期股权投资                                                    67,236,129.77                    27,444,786.73  
        投资性房地产                
          固定资产                                                        603,729,320.94                  549,507,166.80  
        在建工程                                                            13,041,024.90                    64,099,295.29  
        工程物资                        
          固定资产清理              
        生产性生物资产                                                15,064,300.68                    16,474,151.00  
        油气资产                        
        无形资产                                                            89,321,950.89                    82,044,816.32  
        开发支出                        
        商誉                                
        长期待摊费用                                                      2,727,216.97                      2,335,543.06  
        递延所得税资产                                                12,742,073.79                    15,374,429.55  
        其他非流动资产            
            非流动资产合计                                          803,862,017.94                  757,280,188.75  
                资产总计                                              1,585,564,536.74                1,481,101,501.93  
  流动负债：                          
湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
        短期借款                                                          682,900,000.00                  636,590,000.00  
          向中央银行借款          
        吸收存款及同业存放        
        拆入资金                        
        交易性金融负债            
        应付票据                        
        应付账款                                                            55,153,932.61                    39,293,244.44  
        预收款项                                                            36,033,055.11                    42,761,841.52  
        卖出回购金融资产款        
        应付手续费及佣金        
        应付职工薪酬                                                    18,211,667.54                    17,752,851.80  
        应交税费                                                            -1,023,813.80                    -4,079,022.79  
        应付利息                        
        应付股利                        
        其他应付款                                                      101,757,402.18                    84,826,638.46  
        应付分保账款                
        保险合同准备金            
        代理买卖证券款            
        代理承销证券款            
  一年内到期的非流动负债                                        4,900,000.00                    74,400,000.00  
        其他流动负债                                                                                                    2,196,550.36  
            流动负债合计                                              897,932,243.64                  893,742,103.79  
  非流动负债：                      
        长期借款                                                          113,030,000.00                    17,030,000.00  
        应付债券                        
        长期应付款                    
        专项应付款                    
        预计负债                        
        递延所得税负债            
        其他非流动负债                                                  1,450,000.00                      2,534,000.00  
            非流动负债合计                                          114,480,000.00                    19,564,000.00  
                负债合计                                              1,012,412,243.64                  913,306,103.79  
  所有者权益（或股东权  
  益）：                                  
        实收资本（或股本）                                      544,459,617.00                  544,459,617.00  
        资本公积                                                          172,943,501.37                    172,904,593.25  
        减：库存股                    
        专项储备                        
        盈余公积                                                            16,315,761.24                    16,315,761.24  
        一般风险准备                
        未分配利润                                                    -184,813,128.83                  -188,616,574.68  
        外币报表折算差额        
  归属于母公司所有者权益  
                                                                                  548,905,750.78                  545,063,396.81  
  合计    
        少数股东权益                                                    24,246,542.32                    22,732,001.33  
        所有者权益合计                                              573,152,293.10                  567,795,398.14  
  负债和所有者权益总计                                    1,585,564,536.74                1,481,101,501.93  
法定代表人：肖立成                        主管会计工作负责人：雷新明                      会计机构负责人：马先明    
湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
                                                                母公司资产负债表      
                                                              2009年  12月  31  日    
编制单位:湖南金健米业股份有限公司    
                                                                                                                        单位:元  币种:人民币    
                    项目                      附注                  期末余额                                年初余额    
  流动资产：                                
        货币资金                                                              7,303,364.89                      6,302,848.33  
        交易性金融资产                                                                                                    198,438.30  
        应收票据                              
        应收账款                              
        预付款项                              
        应收利息                              
        应收股利                                                                                                            7,554,665.39  
        其他应收款                                                      329,635,792.68                  369,879,198.40  
        存货                                      
  一年内到期的非流动资产        
        其他流动资产                      
            流动资产合计                                              336,939,157.57                  383,935,150.42  
  非流动资产：                            
        可供出售金融资产              
        持有至到期投资                  
        长期应收款                          
        长期股权投资                                                  510,317,171.47                  481,683,190.96  
        投资性房地产                      
          固定资产                                                        110,442,928.84                  119,884,792.88  
        在建工程                              
        工程物资                              
          固定资产清理                    
        生产性生物资产                  
        油气资产                              
        无形资产                                                            22,984,857.95                    19,713,682.95  
        开发支出                              
        商誉                                      
        长期待摊费用                      
        递延所得税资产                  
        其他非流动资产                  
            非流动资产合计                                          643,744,958.26                  621,281,666.79  
                资产总计                                                  980,684,115.83                1,005,216,817.21  
  流动负债：                                
        短期借款                                                          402,500,000.00                  407,400,000.00  
        交易性金融负债                  
        应付票据                              
        应付账款                                                                    6,245.08                                6,245.08  
        预收款项                                                                463,688.54                            463,688.54  
        应付职工薪酬                                                      3,443,814.72                      5,736,310.10  
        应交税费                                                              3,145,212.09                      2,932,424.34  
        应付利息                              
        应付股利                              
湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
        其他应付款                                                      153,002,983.47                    133,201,073.91  
  一年内到期的非流动负债        
        其他流动负债                      
            流动负债合计                                              562,561,943.90                  549,739,741.97  
  非流动负债：                            
        长期借款                                                              5,030,000.00                      7,030,000.00  
        应付债券                              
        长期应付款                          
        专项应付款                          
        预计负债                                                              5,070,733.53                      4,126,390.77  
        递延所得税负债                  
        其他非流动负债                                                    150,000.00                        2,534,000.00  
            非流动负债合计                                            10,250,733.53                    13,690,390.77  
                负债合计                                                  572,812,677.43                  563,430,132.74  
  所有者权益（或股东权益）：        
        实收资本（或股本）                                      544,459,617.00                  544,459,617.00  
        资本公积                                                          186,287,195.75                    186,248,287.63  
        减：库存股                          
        专项储备                              
        盈余公积                                                              6,762,979.47                      6,762,979.47  
        一般风险准备                      
        未分配利润                                                    -329,638,353.82                  -295,684,199.63  
  所有者权益（或股东权益）合  
                                                                                  407,871,438.40                  441,786,684.47  
  计    
  负债和所有者权益（或股东权  
                                                                                  980,684,115.83                1,005,216,817.21  
  益）总计    
法定代表人：肖立成                        主管会计工作负责人：雷新明                    会计机构负责人：马先明    
湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
                                                                    合并利润表    
                                                                2009年  1—12  月    
                                                                                                                        单位:元  币种:人民币    
                          项目                                附注                本期金额                      上期金额    
  一、营业总收入                                                        1,227,863,907.28        1,200,608,709.03  
        其中：营业收入                                                  1,227,863,907.28        1,200,608,709.03  
                    利息收入                              
                    已赚保费                              
                    手续费及佣金收入              
  二、营业总成本                                                        1,231,988,698.82        1,394,137,515.29  
        其中：营业成本                                                  1,024,860,147.16        1,058,639,530.12  
                    利息支出                              
                    手续费及佣金支出              
                    退保金                                  
                    赔付支出净额                      
                    提取保险合同准备金净额        
                    保单红利支出                      
                    分保费用                              
                    营业税金及附加                                            5,610,573.74                8,911,588.58  
                    销售费用                                                      105,992,458.97          100,491,947.07  
                    管理费用                                                      68,354,071.81              84,109,153.87  
                    财务费用                                                      24,043,640.00              29,040,322.20  
                    资产减值损失                                                3,127,807.14            112,944,973.45  
  加：公允价值变动收益（损失以“－”  
                                                                                                    1,561.70                      -1,561.70  
  号填列）    
  投资收益（损失以“－”号填列）                                  551,814.37            -14,373,949.12  
  其中：对联营企业和合营企业的投资  
                                                                                          -1,112,065.99              -1,822,010.82  
  收益    
  汇兑收益（损失以“－”号填列）        
  三、营业利润（亏损以“－”号填列）                    -3,571,415.47          -207,904,317.08  
        加：营业外收入                                                      18,969,068.24              23,659,805.26  
        减：营业外支出                                                        1,802,017.49              11,104,991.30  
      其中：非流动资产处置损失                                          276,618.16                9,631,037.17  
  四、利润总额（亏损总额以“－”号  
                                                                                          13,595,635.28          -195,349,503.12  
  填列）    
        减：所得税费用                                                        8,191,741.75                7,929,330.45  
  五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      5,403,893.53          -203,278,833.57  
        归属于母公司所有者的净利润                                3,803,445.85            -198,218,239.26  
        少数股东损益                                                            1,600,447.68              -5,060,594.31  
  六、每股收益：                                                                                            
          （一）基本每股收益                                                            0.007                            -0.364  
          （二）稀释每股收益                                                            0.007                            -0.364  
  七、其他综合收益                                                                38,908.12  
  八、综合收益总额                                                          5,442,801.65            -203,278,833.57  
  归属于母公司所有者的综合收益总额                          3,842,353.97            -198,218,239.26  
  归属于少数股东的综合收益总额                                  1,600,447.68              -5,060,594.31  
法定代表人：肖立成                        主管会计工作负责人：雷新明                会计机构负责人：马先明    
湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
                                                                  母公司利润表    
                                                                2009年  1—12  月    
                                                                                                                        单位:元  币种:人民币    
                          项目                                附注                本期金额                      上期金额    
  一、营业收入                                                                  1,573,522.00                3,494,165.00  
        减：营业成本                                                                252,423.40                    469,936.53  
                营业税金及附加                                                      74,709.22                    447,707.74  
                销售费用                                                            1,906,824.65                6,176,481.41  
                管理费用                                                          22,781,419.58              34,804,300.80  
                财务费用                                                            6,172,070.95              12,528,172.99  
                资产减值损失                                                    18,084,029.43          158,104,539.05  
  加：公允价值变动收益（损失以“－”  
                                                                                                    1,561.70                      -1,561.70  
  号填列）    
  投资收益（损失以“－”号填列）                              2,311,332.11                1,637,424.54  
  其中：对联营企业和合营企业的投资  
                                                                                              -860,422.48              -1,822,010.82  
  收益    
  二、营业利润（亏损以“－”号填列）                    -45,385,061.42        -207,401,110.68  
        加：营业外收入                                                      12,423,608.24              15,543,788.59  
        减：营业外支出                                                            992,701.01                8,525,301.40  
  其中：非流动资产处置损失                                                14,198.25                3,986,910.63  
  三、利润总额（亏损总额以“－”号  
                                                                                          -33,954,154.19        -200,382,623.49  
  填列）    
        减：所得税费用                              
  四、净利润（净亏损以“－”号填列）                    -33,954,154.19        -200,382,623.49  
  五、每股收益：                                                                                            
          （一）基本每股收益                    
          （二）稀释每股收益                    
  六、其他综合收益                                                                38,908.12  
  七、综合收益总额                                                        -33,915,246.07        -200,382,623.49  
法定代表人：肖立成                      主管会计工作负责人：雷新明                    会计机构负责人：马先明    
湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
                                                                合并现金流量表    
                                                                2009年  1—12  月    
                                                                                                                        单位:元  币种:人民币      
                            项目                                  附注              本期金额                    上期金额    
  一、经营活动产生的现金流量：                                                                
        销售商品、提供劳务收到的现金                        1,353,308,228.42    1,307,664,135.93  
        客户存款和同业存放款项净增加额        
          向中央银行借款净增加额                
          向其他金融机构拆入资金净增加额        
        收到原保险合同保费取得的现金        
        收到再保险业务现金净额                  
        保户储金及投资款净增加额              
        处置交易性金融资产净增加额          
        收取利息、手续费及佣金的现金        
        拆入资金净增加额                              
        回购业务资金净增加额                      
        收到的税费返还                                  
        收到其他与经营活动有关的现金                            26,131,638.88            45,948,999.50  
        经营活动现金流入小计                                        1,379,439,867.30    1,353,613,135.43  
        购买商品、接受劳务支付的现金                        1,096,679,589.95    1,064,812,730.18  
        客户贷款及垫款净增加额                  
        存放中央银行和同业款项净增加额        
        支付原保险合同赔付款项的现金        
        支付利息、手续费及佣金的现金        
        支付保单红利的现金                          
        支付给职工以及为职工支付的现金                        71,896,269.37            62,321,327.78  
        支付的各项税费                                                        41,538,637.76            46,540,778.79  
        支付其他与经营活动有关的现金                            158,132,685.75        110,817,358.21  
            经营活动现金流出小计                                    1,368,247,182.83    1,284,492,194.96  
  经营活动产生的现金流量净额                                      11,192,684.47            69,120,940.47  
  二、投资活动产生的现金流量：                                                                
        收回投资收到的现金                                                                                      15,172,732.96  
        取得投资收益收到的现金                                              120,850.00  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产  
                                                                                            12,459,972.43          17,998,005.00  
  收回的现金净额    
  处置子公司及其他营业单位收到的现金  
                                                                                              5,141,957.96            4,948,972.99  
  净额    
  收到其他与投资活动有关的现金                                    3,712,523.48            3,753,704.06  
        投资活动现金流入小计                                            21,435,303.87            41,873,415.01  
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产  
                                                                                            58,921,656.77          53,914,781.65  
  支付的现金    
        投资支付的现金                                                                                              19,955,186.90  
        质押贷款净增加额                              
  取得子公司及其他营业单位支付的现金  
  净额                                                            
  支付其他与投资活动有关的现金                                    1,418,721.52  
        投资活动现金流出小计                                            60,340,378.29            73,869,968.55  
  投资活动产生的现金流量净额                                      -38,905,074.42        -31,996,553.54  
  三、筹资活动产生的现金流量：                                                                
湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
        吸收投资收到的现金                            
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现  
  金                                                                  
        取得借款收到的现金                                                  806,900,000.00          670,700,000.00  
        发行债券收到的现金                            
  收到其他与筹资活动有关的现金                                            36,800.00  
        筹资活动现金流入小计                                              806,936,800.00          670,700,000.00  
        偿还债务支付的现金                                                  734,090,000.00          640,110,000.00  
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          36,101,764.00          60,301,270.37  
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利  
  润                                                                  
  支付其他与筹资活动有关的现金              
        筹资活动现金流出小计                                              770,191,764.00          700,411,270.37  
  筹资活动产生的现金流量净额                                          36,745,036.00          -29,711,270.37  
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  -4.08                      -3,768.00  
  五、现金及现金等价物净增加额                                        9,032,641.97            7,409,348.56  
        加：期初现金及现金等价物余额                              103,438,995.67          96,029,647.11  
  六、期末现金及现金等价物余额                                    112,471,637.64        103,438,995.67  
法定代表人：肖立成                      主管会计工作负责人：雷新明                  会计机构负责人：马先明    
湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
                                                                母公司现金流量表    
                                                                2009年  1—12  月    
                                                                                                                        单位:元  币种:人民币    
                          项目                                附注                    本期金额                      上期金额    
  一、经营活动产生的现金流量：                                                                        
  销售商品、提供劳务收到的现金                                          1,573,522.00        3,494,165.00  
        收到的税费返还                                                                                          
  收到其他与经营活动有关的现金                                          87,710,417.82    60,188,400.00  
        经营活动现金流入小计                                                  89,283,939.82      63,682,565.00  
  购买商品、接受劳务支付的现金                                              252,423.40            243,549.87  
  支付给职工以及为职工支付的现金                                      8,207,394.30        6,979,775.83  
        支付的各项税费                                                                2,192,810.29        1,234,952.30  
  支付其他与经营活动有关的现金                                        29,628,169.36      18,034,252.58  
        经营活动现金流出小计                                                  40,280,797.35      26,492,530.58  
  经营活动产生的现金流量净额                                            49,003,142.47      37,190,034.42  
  二、投资活动产生的现金流量：                                                                        
        收回投资收到的现金                                                                                        4,500,000.00  
        取得投资收益收到的现金                                                    120,850.00    
  处置固定资产、无形资产和其他长期  
                                                                                                    7,783,450.00      16,152,000.00  
  资产收回的现金净额    
  处置子公司及其他营业单位收到的现  
                                                                                                    5,145,529.99        5,300,000.00  
  金净额    
  收到其他与投资活动有关的现金                                          17,237,007.98      1,460,005.85  
  投资活动现金流入小计                                                        30,286,837.97      27,412,005.85  
  购建固定资产、无形资产和其他长期  
                                                                                                        335,428.00        1,463,959.80  
  资产支付的现金    
        投资支付的现金                                                                                                    200,000.00  
  取得子公司及其他营业单位支付的现  
                                                                                                  47,000,000.00    
  金净额    
  支付其他与投资活动有关的现金                                          1,400,000.00    
        投资活动现金流出小计                                                  48,735,428.00        1,663,959.80  
  投资活动产生的现金流量净额                                            -18,448,590.03    25,748,046.05  
  三、筹资活动产生的现金流量：                                                                        
        吸收投资收到的现金                                                                                  
        取得借款收到的现金                                                      407,400,000.00    418,700,000.00  
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                36,800.00    
        筹资活动现金流入小计                                                  407,436,800.00    418,700,000.00  
        偿还债务支付的现金                                                      414,300,000.00    441,700,000.00  
  分配股利、利润或偿付利息支付的现  
☆                                                                                                  22,690,835.88      36,566,499.30  
  金    
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                                    
        筹资活动现金流出小计                                                  436,990,835.88    478,266,499.30  
  筹资活动产生的现金流量净额                                            -29,554,035.88    -59,566,499.30  
  四、汇率变动对现金及现金等价物的  
  影响                                                                                                                    
  五、现金及现金等价物净增加额                                          1,000,516.56        3,371,581.17  
  加：期初现金及现金等价物余额                                          6,302,848.33        2,931,267.16  
  六、期末现金及现金等价物余额                                          7,303,364.89        6,302,848.33  
法定代表人：肖立成                      主管会计工作负责人：雷新明                    会计机构负责人：马先明    
      湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
                                                              合并所有者权益变动表    
                                                                  2009年  1—12  月    
                                                                                                                      单位:元  币种:人民币    
                                                                                    本期金额  
                                                          归属于母公司所有者权益  
                                                                    专  
      项目                                                                            一般                            少数股东权  所有者权益合  
                    实收资本（或股        减：库  项                                            其  
                                          资本公积                  盈余公积  风险  未分配利润      益              计  
                          本）                        存股  储                                              他  
                                                                                          准备  
                                                                    备一、上年年末余  
                      544,459,617.00    172,904,593.25    16,315,761.24  -175,897,313.27    22,130,207.18    580,912,865.40  
额加：会计政策变更  
前期差错更正                                                                            -12,719,261.41    -398,205.85    -13,117,467.26  
其他二、本年年初余  
                      544,459,617.00    172,904,593.25    16,315,761.24  -188,616,574.68    22,732,001.33    567,795,398.14  
额三、本期增减变  
动金额（减少以                  38,908.12                                        3,803,445.85    1,514,540.99    5,356,894.96  
“－”号填列）  
  （一）净利润                                                                            3,803,445.85    1,600,447.68    5,403,893.53  
  （二）其他综合  
                                              38,908.12                                                                                  38,908.12  
收益上述（一）和  
                                              38,908.12                                        3,803,445.85    1,600,447.68    5,442,801.65  
  （二）小计  
  （三）所有者投  
                                                                                                                                -85,906.69    -85,906.69  
入和减少资本  
1．所有者投入资本  
2．股份支付计入所有者权益的金额  
3．其他                                                                                                                  -85,906.69    -85,906.69  
  （四）利润分配  
1．提取盈余公积  
2．提取一般风险准备  
3．对所有者  （或股东）的分配  
4．其他  
  （五）所有者权益内部结转  
1．资本公积转增资本（或股本）  
2．盈余公积转增资本（或股本）  
3．盈余公积弥补亏损  
4．其他  
  （六）专项储备  
1．本期提取  
2．本期使用四、本期期末余  
                      544,459,617.00    172,943,501.37    16,315,761.24  -184,813,128.83    24,246,542.32    573,152,293.10  
额湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
                                                                                                                        单位:元  币种:人民币    
                                                                            上年同期金额    
                                                    归属于母公司所有者权益    
                                                                                      一  
                                                              专                    般  
  项目                                            减：                                                          少数股东权  所有者权益合  
              实收资本（或                        项                    风                        其  
                                    资本公积    库存      盈余公积          未分配利润          益              计    
                  股本）                                储                    险                        他  
                                                      股    
                                                              备                    准  
                                                                                      备一、上年  
              544,459,617.00    172,904,593.25  16,315,761.24  22,945,819.47  28,006,437.13    784,632,228.09  
年末余额    
加：会计政策变更    
前期差错  
                                                                                              -13,344,154.89  -213,841.49    -13,557,996.38  
更正    
其他    
二、本年  
              544,459,617.00    172,904,593.25  16,315,761.24  9,601,664.58  27,792,595.64    771,074,231.71  
年初余额    
三、本期增减变动  
金额（减                                                                              -198,218,239.26  -5,060,594.31    -203,278,833.57  
少以“－”号填列）    
  （一）净  
                                                                                              -198,218,239.26  -5,060,594.31    -203,278,833.57  
利润    
  （二）其他综合收益    
上述（一）  
和（二）                                                                              -198,218,239.26  -5,060,594.31    -203,278,833.57  
小计    
  （三）所有者投入和减少资本    
1．所有者投入资本    
2．股份支付计入所有者权益的金额    
3．其他    
  （四）利润分配    
1．提取盈余公积    
2．提取一般风险准备    
3．对所有者（或股东）的分配    
4．其他    
  （五）所有者权益内部结转    
1．资本公积转增资本（或股本）    
2．盈余公积转增资本（或股本）    
3．盈余公积弥补亏损    
4．其他    
  （六）专湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
项储备    
1．本期提取    
2．本期使用    
四、本期  
              544,459,617.00    172,904,593.25  16,315,761.24  -188,616,574.68  22,732,001.33    567,795,398.14  
期末余额    
法定代表人：肖立成                          主管会计工作负责人：雷新明                  会计机构负责人：马先明      
      湖南金健米业股份有限公司  2009年年度报告    
                                                              母公司所有者权益变动表    
                                                                    2009年  1—12  月    
                                                                                                                          单位:元  币种:人民币    
                                                                                        本期金额  
            项目          实收资本（或股            减：库  专项                一般风                    所有者权益合  
                                                      资本公积                      盈余公积              未分配利润  
                                    本）                            存股  储备                  险准备                          计一、上年年末余额  544,459,617.00    186,248,287.63  6,847,417.45  -289,510,864.67    448,044,457.41  
加：会计政策变更  
前期差错更正                                                                        -84,437.98      -6,173,334.96    -6,257,772.94  
其他二、本年年初余额  544,459,617.00    186,248,287.63  6,762,979.47  -295,684,199.63    441,786,684.47  
三、本期增减变动金额（减  
                                                            38,908.12                                          -33,954,154.19    -33,915,246.07  
少以“－”号填列）  
  （一）净利润                                                                                                -33,954,154.19    -33,954,154.19