湖南金健米业股份有限公司董事会五届十七次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知
湖南金健米业股份有限公司董事会五届十七次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会于2010年4月19日发出了召开董事会会议的通知，会议于4月22日在公司总部会议室如期召开。董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事6人，实到6人。董事长肖立成先生、董事雷新明先生、董事谢文先生、独立董事陈收先生亲自出席会议，因工作原因，副董事长肖汉族先生委托谢文先生表决，独立董事张美霞女士委托陈收先生表决，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、2009年年度报告及摘要；
内容详见上海证券交易所网站，决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、2010年第一季度报告及摘要；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、2009年年度财务决算报告
决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、2010年年度财务预算报告；
决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、2009年年度利润分配预案；
经天健会计师事务所审计，公司2009年度归属于母公司所有者的净利润3,803,445.85元，可供分配利润-198,218,239.26元，经公司董事会研究决定：2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、公司2009年度会计师事务所从事审计工作的总结报告
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、关于聘用2010年度审计机构的议案；
董事会决定续聘天健会计师事务所作为本公司审计机构。
决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、关于公司重大会计差错更正及其追溯调整的议案；
内容详见上海证券交易所网站，决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
九、独立董事2009年度工作述职报告；
内容详见上海证券交易所网站，决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十、2009年年度董事会工作报告；
内容详见上海证券交易所网站，决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、审计委员会2009年年度工作报告；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、薪酬委员会2009年年度工作报告；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十三、关于审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十四、关于审议《外部信息使用人管理制度》的议案；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十五、关于审议《内幕信息知情人管理制度》的议案；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十六、关于召开公司2009年年度股东大会的议案。
现将召开2009年年度股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2010年5月18日下午3：00
2、会议地点：湖南金健米业股份有限公司总部五楼会议室
3、会议议题：
（1）2009年度报告及摘要；
（2）2009年度董事会工作报告；
（3）2009年度监事会工作报告；
（4）2009年度财务决算报告；
（5）2010年度财务预算报告；
（6）2009年度利润分配预案；
（7）关于重大会计差错更正及其追溯调整的议案 ；
（8）关于聘用2010年度审计机构的议案；
（9）独立董事2009年度工作述职报告；
（10）关于为湖南金健植物油有限责任公司提供连带责任担保的议案（已经公司董事会五届十一次会议审议通过）；
（11）关于为湖南金健面制品有限责任公司提供连带责任担保的议案（已经公司董事会五届十三次会议审议通过）。
4、会议出席对象：（1）公司全体董事、监事及法律顾问。（2）2010年5月7日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。（3）不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法：（1）登记手续：请符合上述条件的股东于2010年5月17日（9：00至16：00）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。（2）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处 联系人：王俊杰 联系电话：（0736）2588216 ；传真：（0736）2588220 邮政编码：415001。（3）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。（4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。（5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。（6）与会股东交通及食宿费用自理。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2010年4月23日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期： | 
