湖南金健米业股份有限公司
HUNAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO． LTD
2010 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：金健米业 股票代码：600127
二○一○年四月十六日
湖南金健米业股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会议程
主持人：董事长 肖立成 先生
地 点：湖南金健米业股份有限公司总部
时 间：2010 年 4 月 16 日下午 3：00
一、主持人宣布大会开始
宣读股东大会代表资格审查情况
二、宣读股东大会代表资格审查情况 宣读人：谢 文先生
三、审议有关提案
1、关于市国土储备中心拟补偿收回紫菱花园土地的议案
宣读人：谢 文先生
2、关于为湖南金健植物油有限责任公司提供连带责任担保的议案
宣读人：雷新明先生
3、关于为湖南金健面制品有限责任公司提供连带责任担保的议案
宣读人：雷新明先生
四、投票表决
1、宣读大会表决方法 宣读人：谢 文先生
2、举手表决通过监票、计票人员名单
3、股东填写表决单
4、监票、计票人员统计投票情况，监票人宣布表决结果。
5、律师宣读见证词
股东代表提问或发言，董事长讲话。
五、股东代表提问或发言，董事长讲话。
全体股东及股东代表、董事在会议记录和决议上签字。
六、全体股东及股东代表、董事在会议记录和决议上签字。
会议结束。
七、会议结束。
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关于市国土储备中心拟补偿收回紫菱花园
土地的议案
各位股东：
公司董事会五届十三次会议于 2010 年 3 月 26 日审议通过了《关
于市国土储备中心拟补偿收回紫菱花园土地的议案》，且已经于 2010
、 、
年 3 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站上进行了公告。
紫菱花园系我司全资子公司常德市紫菱房地产开发有限公司（以
）土地。其基本情况为：面积 412.56 亩、容
下简称“紫菱房产公司”
积率 2.4、绿化率 30%、尚剩余的使用年限为住宅 65 年和商业 35
年；土地使用类型为国有出让建设用地；土地使用权人为常德市紫菱
房地产开发有限公司（部分土地尚未办理产权证由金恒房产公司变更
为紫菱房产公司的手续）。
我司因下列原因曾决议变现盘活该资产：一是该地块尚有 28451
平方米共计 64 栋地上建筑物未完成拆迁，且因拆迁过程中对拆迁标
准认识未统一，更增加拆迁的难度；二是该宗地中央有 52 亩划拨土
地及粮食储备仓库需要征用、挂牌和周边有 25 亩边角土地需要从市
城建投资公司收购，有一定的开发难度和资金压力；三是我司无法筹
集项目开发的前期启动资金；四是公司产业结构调整的需要。
我司前期组织了两次常德市紫菱房地产开发有限公司股权变现
活动，第一次是在 2008 年因无人报名而流拍。第二次是 2009 年历经
一年时间与 20 余家意向方进行接触，终因各意向方担心拆迁难度大、
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成本价太高、四块土地证不统一、粮食仓库与边角土地的收购时间与
价格不确定性等原因而未能够进入组织拍卖阶段。
鉴于以上情况，公司紫菱花园处置领导小组拟提议接受市政府的
补偿收回，拟定主要条件如下：
（一）补偿金额按照不低于实际成本的原则确定为人民币 2.65
亿元（含未付的首期拆迁费等 1042 万元）。
①常德市国土储备中心在紫菱房产公司签收《国有建设用地使用
权有偿收回决定》和本方案之日支付 1 亿元；
②常德市国土储备中心在紫菱房产公司完全解除银行贷款抵押
手续并交付土地权证之日起 5 个工作日内付 1 亿元；
③紫菱花园土地重新挂牌完成之日起五个工作日内支付余款。
（二）紫菱房产公司在城区范围内选择一块与紫菱花园土地地
段、指标相当，面积约 50 亩的土地参与摘牌，成功后按紫菱花园土
地补偿单价为限承担出让金，摘牌单价中超过收回紫菱花园土地补偿
单价以上部分金额由市国土储备中心承担。
（三）按政策享受营业税、土地增值税等税收减免优惠。
（四）公司作为拆迁主体，但不负责拆迁费用与拆迁完成时间。
现提请股东大会审议。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2010 年 4 月 16 日
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关于为湖南金健植物油
有限责任公司提供连带责任担保的议案
各位股东：
公司董事会五届十一次会议于 2010 年 3 月 10 日审议通过了《关
，且已
于为湖南金健植物油有限责任公司提供连带责任担保的议案》
经于 2010 年 3 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》
、 、《证券时报》
及上海证券交易所网站上进行了公告。
湖南金健植物油有限责任公司向中国农业发展银行临澧支行申
请展期人民币 2500 万元油菜籽贷款，湖南金健米业股份有限公司同
意为其中的 1468 万元提供连带责任担保。
现提请股东大会审议。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2010 年 4 月 16 日
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关于为湖南金健面制品
有限责任公司提供连带责任担保的议案
各位股东：
公司董事会五届十三次会议于 2010 年 3 月 26 议通过了《关于为
，且已经于
湖南金健面制品有限责任公司提供连带责任担保的议案》
、 、
2010 年 3 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站上进行了公告。
湖南金健面制品有限责任公司向中国农业发展银行临澧支行申
请人民币 3000 万元中长期贷款，湖南金健米业股份有限公司为其提
供连带责任担保。
现提请股东大会审议。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2010 年 4 月 16 日
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湖南金健米业股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会表决办法
一、本次股东大会审议表决事项为：
1、关于市国土储备中心拟补偿收回紫菱花园土地的议案；
2、关于为湖南金健植物油有限责任公司提供连带责任担保的议
案；
3、关于为湖南金健面制品有限责任公司提供连带责任担保的议
案。
二、本次大会以记名方式投票表决，表决时须在主持人安排下对
决议事项进行表决，一次性收集表决票进行统计。
三、投票表决按表决权计数，一股有一票表决权，与会股东代理
人表决时，必须持有授权委托书。
四、发给每位参加表决的股东或股东代理人决议表决票一张。股
东或股东代理人对票上所列事项进行表决时，可以表示同意、反对、
弃权；表决者只能选择其中一项，并在相应选项中划“√”，否则无
效。
五、会场前台设投票箱，股东或股东代理人按座位排次进行投票。
六、投票结束后，由监票人当场打开票箱，监票人员根据股东花
名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、持股凭证、授
权委托书），去掉无效票，统计有效表决票。
七、计票结束，由监票人宣布表决结果，并由湖南启元律师事务
所律师宣读见证词。
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湖南金健米业股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会
监票、计票人员名单
刘学清（监事）
吴远海（股东）
见证律师
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