证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2010-08 号
湖南金健米业股份有限公司
为子公司湖南金健面制品有限责任公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖南金健面制品有限责任公司
●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额人民币3000 万
元；为其担保累计金额人民币3400 万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计金额：人民币20126 万元
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
湖南金健面制品有限责任公司向中国农业发展银行临澧支行
申请人民币3000 万元中长期贷款，湖南金健米业股份有限公司
为其提供连带责任担保。
上述担保事项已经湖南金健米业股份有限公司董事会五届十三
次会议审议通过，该项议案表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0
票。
二、被担保人基本情况
湖南金健面制品有限责任公司的注册地点：临澧县安福工业园；
注册资本：人民币玖千万元整；法定代表人：李子清；经营范围是：
粮食收购、加工、销售；国家政策允许的农副产品收购、销售；饲料
加工、销售。湖南金健面制品有限责任公司系湖南金健米业股份有限
公司的全资子公司。该公司截止到2009 年5 月31 日，其账面资产情
况为：总资产10803 万元，总负债1775 万元，账面净资产 9028 万
元，其中未分配利润28 万元。
三、董事会意见
通过对湖南金健面制品有限责任公司的基本情况及资信情况的
调查，我们认为湖南金健面制品有限责任公司经营业绩稳定，资产状
况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风
险。
鉴于此次担保事项完成后，本公司及其控股子公司的对外担保总
额为29426 万元， 占公司最近一次经审计净资产总额的
52.75%；本公司对控股子公司提供担保的总额为20126 万元，占公司
最近一次经审计净资产总额的36.08%。按照《上海证券交易所股票
上市规则》的有关规定，决定将此担保事项提交下次股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此项担保事项完成后，湖南金健米业股份有限公司对外担保总额
为:20126 万元，占公司最近一次经审计净资产总额的36.08%。无逾
期担保。
五、备查文件目录
湖南金健米业股份有限公司董事会五届十三次会议决议。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2010 年3 月29 日
湖南金健米业股份有限公司
独立董事关于公司对外担保独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》的要求，作为湖南金健米业股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，对公司为湖南金健面制品有限责任公司提
供担保的事项发表如下意见：
湖南金健米业股份有限公司为子公司湖南金健面制品有限责任
公司贷款提供连带责任担保，将为湖南金健面制品有限责任公司生产
经营提供良好的资金保障。通过对湖南金健面制品有限责任公司的基
本情况及资信情况的调查，我们认为湖南金健面制品有限责任公司经
营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给
公司生产经营带来风险。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发［2005］120 号）的规定，上述担保需提交下次股东大
会审议。
独立董事： 陈 收
湖南金健米业股份有限公司董事会
2010 年3 月26 日
湖南金健米业股份有限公司
独立董事关于公司对外担保独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》的要求，作为湖南金健米业股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，对公司为湖南金健面制品有限责任公司提
供担保的事项发表如下意见：
湖南金健米业股份有限公司为子公司湖南金健面制品有限责任
公司贷款提供连带责任担保，将为湖南金健面制品有限责任公司生产
经营提供良好的资金保障。通过对湖南金健面制品有限责任公司的基
本情况及资信情况的调查，我们认为湖南金健面制品有限责任公司经
营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给
公司生产经营带来风险。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发［2005］120 号）的规定，上述担保需提交下次股东大
会审议。
独立董事： 张美霞
湖南金健米业股份有限公司董事会
2010 年3 月26 日
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