证券代码：600127证券简称：金健米业编号：临2010-03号

    湖南金健米业股份有限公司董事会五届五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南金健米业股份有限公司于2010年1月26日发出了召开董事会会议的通知，会议于2010年1月 29日如期召开，会议以通讯方式表决，会议应参与表决人数为6人，实际表决人数6人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、关于湖南金健米业股份有限公司机构调整的议案；

    经公司领导集团讨论决定：①撤销投资管理中心，营运管理中心变更为营运投资管理中心，将投资管理中心职责并入营运投资管理中心；②营销中心为保留机构，并入到湖南金健米业营销有限公司；③董秘处为公司董事会工作机构；其他机构设置不变。

    该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

    二、关于湖南金健药业有限责任公司德山药厂技改项目调整的议案。

    为了提高湖南金健药业有限责任公司德山药厂A线生产能力，扩大产能，保证其产品的市场占有率，形成核心竞争力，公司董事会于2009年8月 3日四届八十二次会议通过了德山药厂A线技改建设项目投资议案。现由于近段输液市场行情和发展趋势的变化，为应对新医改政策和不断变化的输液市场，德山药厂A线技改建设项目需作出相关调整：

    原计划德山药厂A线年产4000万袋的软袋输液生产线分两步实施的，现改为一步到位，其他项目也作出相应调整，因此，德山药厂A线技改建设项目投资额在前有基础上增加了488.2万元，总投资额由原来的2178.8万元调整为2667万元。

    该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    湖南金健米业股份有限公司董事会

    2010年1月29日